(SGGP).- Chiều 14-4, Đội 8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lin Chin Sheng (thường gọi là A Khải, 41 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Lin Chin Sheng khai nhận đã từng có tiền án tại Đài Loan về tội danh cho vay nặng lãi và cướp có súng. Ngay 6-1-2014, Lin Chin Sheng nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích làm đầu mối thu mua tài khoản và thẻ ghi nợ quốc tế cung cấp cho đồng bọn làm phương tiện lừa đảo. Cuối tháng 3-2014, Lin Chin Sheng mua và chuyển thông tin hai tài khoản, thẻ ghi nợ quốc tế cho đồng bọn, được hưởng 28 triệu đồng.
Ngày 8-4, bằng thủ đoạn sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông được cài đặt sẵn, nhóm đối tượng lừa đảo do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu gọi vào số điện thoại bàn của nhà bà V.T.H. (61 tuổi, ngụ đường Hồng Bàng quận 6). Một đối tượng tự xưng là Công an TP Hà Nội thông báo bà H. liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế, yêu cầu bà chuyển 110 triệu đồng vào tài khoản đứng tên T.T.M.T. (29 tuổi, ngụ quận 3) mở tại Ngân hàng Sacombank - là một trong hai tài khoản Lin Chin Sheng đã mua; đồng thời, cam kết sẽ trả lại sau khi giám định xong để xác định nguồn tiền có phi pháp hay không. Bà H. không biết đây là thủ đoạn lừa đảo nên đã chuyển tiền theo yêu cầu. Khi không thấy tiền được trả lại, bà H. biết mình bị lừa, đến cơ quan công an trình báo. Do tài khoản được phong tỏa sớm nên đồng bọn của Lin Chin Sheng chỉ kịp rút 15 triệu đồng. Ngoài ra, từ dịch vụ tin nhắn báo số dư tài khoản của Ngân hàng Sacombank, T.T.M.T. biết có 110 triệu đồng chuyển vào tài khoản của mình và 15 triệu đồng bị rút ra, T.T.M.T. cũng đến ngân hàng rút 10 triệu đồng về nhà cất.
ÁI CHÂN
