(SGGP).- Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 cán bộ, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Đà Nẵng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo đó, 3 bị can, gồm: Thái Trần Thông, nguyên Giám đốc SeABank Chi nhánh Đà Nẵng; Hoàng Hiếu Trung, Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi (SeABank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn, nhân viên ngân hàng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2007, SeABank cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Công ty TNHH Gia Bảo (do bà Hứa Thị Mộng Hoa làm giám đốc) và hợp đồng này có giá trị từ ngày 27-11-2007 đến 27-11-2008. Trong đó, Công ty TNHH Gia Bảo thế chấp tài sản tại ngân hàng là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển như thẻ cào, SIM card, điện thoại và linh phụ kiện điện thoại... Phương án của SeABank đưa ra là phải chỉ định thủ kho độc lập để quản lý số hàng hóa tồn kho luân chuyển nói trên. Tại thời điểm đó, ông Thái Trần Thông làm Phó giám đốc chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này lên làm giám đốc) ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên. Tuy nhiên, sau đó ông Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên không quản lý được kho hàng, trong khi đó kho hàng của Công ty TNHH Gia Bảo là tài sản thế chấp dẫn đến tình trạng Công ty TNHH Gia Bảo khai khống số hàng hóa và bán hàng hóa trong kho mà Ngân hàng SeABank không biết.
Đối với Hoàng Hiếu Trung (lúc này là chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn, chuyên viên hỗ trợ tín dụng, được giao nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho nhưng cả hai không kiểm tra, không đối chiếu số liệu thực tế giữa báo cáo tồn kho của Công ty TNHH Gia Bảo với số hàng thực tế dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho.
NGUYÊN KHÔI
