Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (46 tuổi, trú tại 19b, tổ 36, cụm 5, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát (Công ty Vipha) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp.
Với mác Thạc sĩ quản trị kinh doanh, từng quản lý và thành lập các công ty kinh doanh từ năm 1992, như Giám đốc Công ty xuất khẩu Trang Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Mai, Chủ tịch HĐQT Công ty Đào tạo doanh nhân Việt Sceo, Giám đốc cấp cao ngành bảo hiểm nhân thọ, năm 2014 Nguyễn Thị Thu thành thập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát kinh doanh đa cấp.
Để thu hút được đông đảo người dân tham gia, Nguyễn Thị Thu và đồng bọn đã xây dựng Dự án Vipha kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng như MALE STRENGTH, VIPHA CALCI, Thấu cốt trụy phong hoàn... Với các chiêu trò như thành lập đại lý cấp huyện, chiêu mộ cộng tác viên và bằng nhiều loại giải thưởng khác nhau như hoa hồng bán lẻ, hoa hồng gián tiếp, doanh số, trưởng nhóm, du lịch và thưởng khác, chỉ trong một thời gian ngắn, Thu và đồng bọ đã lôi kéo được gần 500 khách hàng tại các huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Quế Võ (Bắc Ninh) tham gia với số tiền xác minh ban đầu khoảng 20 tỷ đồng, song con số này có thể tăng hơn nữa khi người dân trình báo.
* Ngày 3-3, ông Đinh Thanh Phú, Chánh thanh tra Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Sản xuất Đại Hưng 668 (số 55, đường A3, Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) và Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668 (cùng địa chỉ) số tiền 110 triệu đồng. Công ty cổ phần Sản xuất Đại Hưng 668 đã bị xử phạt 80 triệu đồng về hành vi “Kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
Sau đó công ty này đổi tên thành Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668, nhưng cũng bị thanh tra Sở Công thương xử phạt hành vi “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật”, số tiền 30 triệu đồng.
Trước đó, Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ cũng xử phạt công ty này 30 triệu đồng hành vi “Không ký hợp đồng bằng văn bản với người tham gia theo quy định”. Hai công ty này kinh doanh phân bón lá cao cấp G05 Pro, G06 Pro, G08 Pro, G09 Pro và G10 Pro loại chai 100ml xuất xứ Việt Nam.
NGỌC MINH - THƯ QUỲNH
