Bắt giam nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank

SGGP
Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an cho biết đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Trí Đức (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, viết tắt TrustBank) về hai tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Các cựu lãnh đạo Trustbank trong một phiên toà ở TP.HCM. Ảnh: Intonet

Các cựu lãnh đạo Trustbank trong một phiên toà ở TP.HCM. Ảnh: Intonet

Liên quan đến vụ án, hai bị can Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Lam Giang) và Nguyễn Kim Thanh (nguyên Phó Phòng Đầu tư TrustBank) bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, nắm quyền chi phối, điều hành TrustBank, vào năm 2009 và 2010, bà Phấn chỉ đạo TrustBank đầu tư trái pháp luật gần 1.038 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản. Đó là các dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ làm chủ đầu tư), dự án The Star City và dự án Go-Go City tại huyện Nhà Bè, TPHCM (do Công ty cổ phần Địa ốc Lam Giang - công ty của bà Phấn, do Lâm Kim Dũng đứng tên) điều hành làm chủ đầu tư.

Đến nay, dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II đã bị thu hồi, 2 dự án The Star City và Go-Go City đã quá thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý và cũng chỉ là bãi đất trống.

Ngoài ra, bà Phấn chỉ đạo TrustBank đầu tư dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B tại tỉnh Bình Dương do Công ty Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Toàn bộ số tiền gần 1.038 tỷ đồng do các công ty trên nhận của TrustBank không được sử dụng vào việc đầu tư dự án mà chuyển cho bà Phấn sử dụng cá nhân.

 

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Chế tài hành vi mua bán vé tàu thu lợi bất chính

Hàng năm, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng mua gom vé tàu. Đến khi nhà ga thông báo đã bán hết vé tàu tết thì những đối tượng này bán lại số vé mà họ có cho người dân với giá gấp 2, gấp 3 lần giá vé gốc. Việc mua bán vé tàu nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

TP Vũng Tàu: Hàng trăm người sập bẫy tín dụng đen

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 TP Vũng Tàu, từ cuối năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 48 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. 

Vụ án

Công ty “giúp sức” đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ

Ngày 16-11, phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bước sang ngày làm việc thứ 5.