Bịa đơn đặt hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

SGGPO
Ngày 2-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Lê Mậu Nhất Quyền (SN 1988, tạm trú quận Bình Thạnh, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Mậu Nhất Quyền tại cơ quan công an

Lê Mậu Nhất Quyền tại cơ quan công an

Bị can Quyền là nhân viên kinh doanh của Công ty Sài Gòn Traco, được giao công việc chính là tìm kiếm khách hàng đặt mua vật tư, cung cấp dịch vụ tàu biển; khi có đơn hàng thì tìm kiếm nguồn hàng, tạm ứng tiền mua vật tư để cung cấp cho khách hàng; nhận tiền thanh toán, hóa đơn, chứng từ của khách hàng để nộp về công ty.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 6-2015 đến tháng 10-2015, Quyền đã báo cáo với giám đốc công ty về nhiều đơn đặt hàng giả để được công ty cho tạm ứng tiền mua vật tư rồi chiếm đoạt sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Bị can Quyền đã chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của Công ty Sài Gòn Traco. Trước khi vụ việc bị phát hiện, Quyền đã khắc phục hậu quả cho công ty hơn 1,5 tỷ đồng.

Bị Công ty Sài Gòn Traco liên tục hối thúc nộp lại tiền, sợ bị phát hiện, ngày 30-10-2015 Quyền đến trụ sở Công an phường 12, quận 4 ngụy tạo việc bị cướp giật số tiền 270 triệu đồng tại cầu Calmet (phía quận 4) - là tiền Quyền phải nộp về cho công ty.
Nhận được trình báo, Công an phường 12, quận 4 thông báo cho Giám đốc Công ty Sài Gòn Traco biết và đề nghị phối hợp làm rõ.
Qua làm việc với cơ quan công an, giám đốc công ty kiểm tra lại hồ sơ chứng từ Quyền đã tạm ứng tiền của công ty để mua vật tư cung ứng cho các đơn hàng mà Quyền tìm kiếm, đưa về công ty thì phát hiện tất cả các hóa đơn, chứng từ, tài liệu, con dấu của đối tác đều bị làm giả. Vì vậy, Công ty Sài Gòn Traco gửi đơn đến Công an phường 12, quận 4 tố cáo hành vi phạm tội của Quyền.
Trong quá trình điều tra, gia đình Quyền tiếp tục nộp cho Công ty Sài Gòn Traco hơn 926 triệu đồng để khắc phục hậu quả do hành vi của Quyền gây ra.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Chế tài hành vi mua bán vé tàu thu lợi bất chính

Hàng năm, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng mua gom vé tàu. Đến khi nhà ga thông báo đã bán hết vé tàu tết thì những đối tượng này bán lại số vé mà họ có cho người dân với giá gấp 2, gấp 3 lần giá vé gốc. Việc mua bán vé tàu nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

Tại cơ quan công an Hải khai nhận, trước đó đã thực hiên 7 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ với thủ đoạn lợi dụng những phụ nữ đi trên các đoạn đường vắng để ra tay cướp giật tài sản.

Vụ án

Công ty “giúp sức” đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống đã mua, Lê Thị Lan Thanh chỉ đạo Nguyễn Thị Dung (nhân viên Công ty GTS) thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của 5 Công ty đến tài khoản các Công ty do Thanh mua hóa đơn (Công ty Mai Tuấn Hương; Công ty Cổ phần Nguyệt Ngà, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Thịnh; Công ty AHHA).