Công ty CP Địa ốc An Khang - Dùng “chiêu” góp vốn để chiếm đoạt 390 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc An Khang (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho thấy có sự liên quan đến nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó có một số cán bộ có chức, có quyền tại TP Vũng Tàu. Từ hồ sơ, tài liệu mà cơ quan chức năng cung cấp, đã lộ rõ những hành vi phạm tội hết sức tinh vi của các bị can trong vụ án - để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều cá nhân, tổ chức và làm thất thu nhiều tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước…

        Huy động vốn bằng quỹ đất ảo

Dự án Khu trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp (Dự án Metropolitant) tọa lạc tại số 51B, phường 11, TP Vũng Tàu có diện tích 43ha do Công ty CP Địa ốc An Khang (Công ty An Khang) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng (số chẵn). Theo quy định, chủ đầu tư phải bảo đảm nguồn vốn đạt 20% (hơn 1.500 tỷ đồng) mới được cấp phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận chủ đầu tư. Thực tế, Công ty An Khang chỉ chứng minh được nguồn vốn đăng ký trong giấy phép thành lập là 250 tỷ đồng và quỹ đất sử dụng trong dự án mới có 1,548 ha (đất nông nghiệp) trên tổng số 43 ha.

Dù pháp lý chưa rõ ràng, nhưng Công ty An Khang đã đứng ra huy động vốn bằng phương thức góp đất tham gia dự án. Bằng các hợp đồng thỏa thuận đặt cọc và hợp đồng thỏa thuận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (đều là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm) của hơn 20 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, Công ty An Khang đã đẩy giá trị đầu tư dự án với diện tích đất lên tới 94.211,2m².

Dù chưa có đầy đủ pháp lý của toàn bộ diện tích đất trên, song những người có trách nhiệm tại Công ty An Khang là bà Ngô Thị Minh Phượng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Thùy Linh (con bà Phượng, Tổng Giám đốc) và một số cá nhân khác đã tiến hành huy động vốn của 285 khách hàng với tổng diện tích đất nền thỏa thuận sẽ giao là 21.594m², tương ứng với số tiền 390 tỷ đồng. Sau đó, bằng một văn bản gửi UBND TP Vũng Tàu, Công ty An Khang báo cáo đã thực hiện được 7 hạng mục đầu tư (rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng, kéo dây điện…) với tổng giá trị là 17 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số liệu trong báo cáo trên là không đúnh sự thật, Công ty An Khang mới chỉ dọn dẹp mặt bằng cho lễ khởi công trên phần đất chưa có pháp lý đầy đủ.
Có sự tiếp tay

Dự án Metropolitant được xác định là công trình mà Nhà nước không phải thu hồi đất. Thế nhưng, trong khi Công ty An Khang mới chỉ có 1,548ha/43ha, bằng Thông báo số 18/UBND-BBT ngày 29-01-2011, UBND TP Vũng Tàu đã thu hồi đất để triển khai dự án. Không những thế, UBND TP Vũng Tàu còn phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 tại một số hạng mục không đúng với quy hoạch 1/2000 đã được UBND tỉnh BR-VT phê duyệt.

Cụ thể, nhiểu vị trí quy hoạch 1/2000 cho phép chiều cao tối đa 3 tầng được đẩy lên 5 tầng, 9 tầng thành 11 tầng; quy hoạch chung cư thấp tầng thành nhà liên kế; quy hoạch nhà cao tầng thành nhà thấp tầng… Điều đáng nói là các quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500, UBND TP Vũng Tàu đã không báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh BR-VT.

Về phía Sở Xây dựng tỉnh BR-VT, trong quá trình kiểm tra thực hiện dự án, dù phát hiện Công ty An Khang có nhiều sai phạm, song đã không có biện pháp xử lý theo quy định, không báo cáo, kiến nghị cơ quan thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

HOÀI NAM