Cựu nhân viên hàng không lừa chạy án cho trùm cát lậu tại Huế

SGGPO

Trưa 13-9, Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải, 49 tuổi, trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đọc lệnh bắt giam Phạm Hồng Hải (áo trắng)

Đọc lệnh bắt giam Phạm Hồng Hải (áo trắng)

Hải từng làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy) nhưng đã nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.

Thông tin ban đầu, Công an Thừa Thiên -  Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan  mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 1-7-2019, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà; 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Cựu nhân viên hàng không lừa chạy án cho trùm cát lậu tại Huế ảnh 1 Đối tượng Phạm Hồng Hải

Kiểm tra bước đầu, lực lượng công an phát hiện trên 3 bãi cát hiện đang chứa khoảng gần 50.000m³ cát, doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát trên. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm và Công ty Hợp tác xã Xuân Long, số 15 đường Vạn Xuân; Công ty Cổ phần Xây dựng 939, số 2 đường Tam Thai, TP Huế... và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Cựu nhân viên hàng không lừa chạy án cho trùm cát lậu tại Huế ảnh 2 Đọc lệnh bắt giam Phạm Hồng Hải (áo trắng)
Lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Nguyễn Thanh Liêm, đối tượng Phạm Hồng Hải thường xuyên “nổ” về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bằng thủ đoạn này, Hải đã nhiều lần được vợ chồng Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỉ đồng; sau khi Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỉ đồng và 130 ngàn USD. Tổng cộng các lần vợ chồng Tuyết – Liêm đưa cho Hải là 12 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hải sử dụng một phần tiêu xài, số còn lại đưa tiền vào ngân hàng gửi. Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đã thu giữ hơn 11 tỉ đồng, đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

Vụ án

DWS chiếm đoạt tài sản bằng hồ sơ giả, doanh nghiệp phá sản?

TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm với 3 nội dung chính, gồm: Không công nhận hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa DWS và 2 pháp nhân Hàn Quốc là P&D và LVC; Hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 của VK Housing, trong đó có nội dung không công nhận phần góp vốn 80% của DWS; Giao HDTC tạm thời quản lý phần vốn của LVC và P&D trong thời gian chưa có người kế thừa.