Italia cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc rửa tiền

Ngày 21-6, hãng BBC đưa tin các công tố viên của Italia đã cáo buộc chi nhánh tại TP Milan của Ngân hàng Trung Quốc, 1 trong 5 ngân hàng thương mại nhà nước và 297 người liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Ngày 21-6, hãng BBC đưa tin các công tố viên của Italia đã cáo buộc chi nhánh tại TP Milan của Ngân hàng Trung Quốc, 1 trong 5 ngân hàng thương mại nhà nước và 297 người liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Theo đó, số tiền 4,5 tỷ EUR có được từ các hoạt động mại dâm, trốn thuế, buôn bán hàng giả và bóc lột nhân công được chuyển từ Italia về Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2010. Chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc ở Milan đã nhận số tiền hoa hồng lên đến 758.000 EUR từ việc chuyển tiền.

Trong số nghi phạm có 4 quản lý cấp cao của Ngân hàng Trung Quốc. Một thẩm phán sẽ quyết định liệu có đưa vụ việc ra xét xử hay không. Hiện chưa có phản hồi gì từ phía ngân hàng trên hay Chính phủ Trung Quốc.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục