Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

SGGPO
Khi sự việc bị phát hiện, Điệp bỏ trốn vào TPHCM. Sau khi vận động, yêu cầu Điệp về phối hợp giải quyết, Điệp trở về địa phương nhưng nay đây mai đó không ai biết địa chỉ cụ thể nên gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Điệp tại cơ quan Công an

Đối tượng Nguyễn Thị Điệp tại cơ quan Công an

Ngày 12-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệp (34 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong thời gian từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, lợi dụng việc chồng mình đang đi  lao động tại Lào, Điệp đã đưa ra thông tin với người bị hại là cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty của chồng bên Lào và hứa hẹn trả lãi suất cao để cho những người khác tin tưởng giao tiền. Sau khi vay mượN được tài sản của bị hại thứ nhất, Điệp tiếp tục nói tiền vẫn còn thiếu, cần vay tiếp cho đủ rồi sẽ thanh toán hết tất cả các khoản vay, người bị hại tin tưởng nên tiếp tục giao tiền cho Điệp. Mỗi bị hại điệp đã vay mượn nhiều lần với số tiền hàng trăm triệu đồng, cá biệt tháng 2-2018, Điệp đã vay mượn của Chị Bùi Thị L., (ở huyện Can Lộc) với số tiền 670 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn này, Điệp đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 15 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền chiếm đoạt là gần 2 tỷ đồng.  Ngoài ra, Điệp còn làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân của chồng rồi đưa giấy tờ nhà đất để thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tiền của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đến khoảng đầu năm 2018, khi sự việc bị phát hiện, Điệp bỏ trốn vào TPHCM. Sau khi vận động, yêu cầu Điệp về phối hợp giải quyết, Điệp trở về địa phương nhưng nay đây mai đó không ai biết địa chỉ cụ thể nên gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng ảnh 1 Nguyễn Thị Điệp tại cơ quan Công an
  Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng thông báo những cá nhân, tổ chức nào là bị hại của Nguyễn Thị Điệp mà chưa có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Điệp, nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn, giải quyết.

DƯƠNG QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tờ rơi Tuấn giao cho đàn em đi phát cho người dân. Ảnh: N.P

Khởi tố băng nhóm “tín dụng đen” ở Đồng Nai

Qua điều tra, công an xác định nhóm “tín dụng đen” do Tuấn cầm đầu đã cho người dân vay tiền với lãi suất từ 19-43%/tháng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng ở các huyện tại tỉnh Đồng Nai.

Tư vấn Pháp luật

Việc đốt tiền vàng mã có vi phạm pháp luật?

Việc đốt tiền vàng mã không chỉ là hành vi gây lãng phí, gây ô nhiễm môi trường mà còn có thể gây hỏa hoạn. Pháp luật hiện hành có quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi đốt tiền vàng mã không đúng nơi quy định.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án

“Tinh Hoa Bắc Bộ” là tác phẩm phái sinh từ “Ngày Xưa“

Sáng ngày 20-3, sau nhiều ngày nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội ra phán quyết tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty truyền thông DS (DS) do đạo diễn Nguyễn Việt Tú làm giám đốc và Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội (Tuần Châu).