Theo Cơ quan CSĐT, từ những chứng cứ thu thập được, ngày 9-11, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra các quyết định: Khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can: Lê Bạch Hồng (nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam); Nguyễn Huy Ban (nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam); Trần Tiến Vỹ (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ban Kế hoạch Tài chính BHXH Việt Nam); Hoàng Hà (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp- Ban Kế hoạch Tài chính BHXH Việt Nam).
Các bị can bị khởi tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
