Làm giả chứng thư bảo lãnh để lừa tiền đối tác

SGGPO
Ngày 28-8, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đối với  bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Xanh - trụ sở tại quận Thủ Đức TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và  "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo bản án sơ thẩm, Công ty TNHH Xây dựng Xanh - trụ sở tại quận Thủ Đức TPHCM chuyên tư vấn xây dựng, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng,  thiết kế kiến trúc công trình...

 Ngày 17-10-2010, Công ty TNHH Xây dựng Xanh ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) thực hiện thi công hạng mục hồ phân hủy bùn thuộc công trình xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng. Sau đó, WASECO tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng Xanh thi công tuyến thoát nước Maspero thuộc công trình xây dựng hệ thống thoát nước thải TP Sóc Trăng. 

Làm giả chứng thư bảo lãnh để lừa tiền đối tác ảnh 1 Nguyễn Thị Mỹ Chi tại phiên tòa

Để thực hiện hai hợp đồng này, Công ty TNHH Xây dựng Xanh giao cho WASECO 4 chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thể hiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 10 bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH Xây dựng Xanh. Không biết những chứng thư bảo lãnh này là do Chi thuê người làm giả, WASECO đã ứng cho Công ty TNHH Xây dựng Xanh hơn 1,7 tỷ đồng.  Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng Xanh chỉ thực hiện một phần công việc theo thỏa thuận, chiếm đoạt của WASECO 755 triệu đồng. Khi vụ việc bị phát hiện, Chi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 3-2015, Chi bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM bắt theo quyết định truy nã.

 Xét xử sơ thẩm vụ án, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Chi mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và  6 tháng tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Chi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo sang kêu oan, nhưng lại thừa nhận hành vi thuê người làm chứng thư bảo lãnh giả cung cấp để WASECO ứng tiền. Do bị cáo không thành khẩn khai báo nên hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án hình phạt chung đối với bị cáo 12 năm 6 tháng tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Quy định pháp luật về xuất bản điện tử

Khái niệm “xuất bản điện tử” có thể còn xa lạ đối với nhiều người, nhưng bản chất là việc một tác phẩm thay vì xuất bản thành sách và đưa ra thị trường, thì được đăng tải lên internet ở một website của nhà xuất bản đã đăng ký hoạt động xuất bản điện tử.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Thuê xe ô tô tải để trộm 8 con trâu

Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hùng cùng với L. dắt 8 con trâu trộm được đi đổi trâu cho người dân trong xã. Sau đó, hai đối tượng chở 8 con trâu lên địa bàn tỉnh Hà Giang để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Vụ án

Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM bác tố cáo của Vũ “nhôm”

Trước cáo buộc của Vũ “nhôm” về việc có vi phạm tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình đối chất và bị cáo bị sỉ nhục, VSKND cho rằng các cơ quan điều tra, kiểm sát đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.