Lừa tiền ngân hàng, giám đốc công ty vào tù

SGGP
Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 30-10, TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh) mức án tù chung thân, Phan Thị Thu Huệ (nguyên Giám đốc Công ty Huệ Phát) 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh) mức án tù chung thân

TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh) mức án tù chung thân

5 bị cáo đồng phạm khác của Thiện lãnh mức án 3 - 4 năm tù cùng về tội danh này. Phạm tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn, viết tắt BIDV Tây Sài Gòn) lãnh 8 năm tù, Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (cùng nguyên là nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù. 

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2009, bị cáo Thiện thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay của BIDV Tây Sài Gòn gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Một số dự án kinh doanh Thiện thế chấp ngân hàng là dự án ảo. Tính đến năm 2015, Thiện chỉ trả cho ngân hàng được một phần tiền vay, còn nợ BIDV Tây Sài Gòn 157,8 tỷ đồng và 421.322 USD (tiền gốc); trong khi tài sản thế chấp được định giá là 84,5 tỷ đồng.

Hà tư vấn, hướng dẫn Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn; và khi thẩm định vẫn đánh giá những công ty trên độc lập, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.


ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chính phủ chỉ đạo xử lý vụ lùm xùm ở Chung cư Topaz City

Chính phủ chỉ đạo xử lý vụ lùm xùm ở Chung cư Topaz City

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND TPHCM xem xét để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật, đối với các vấn đề liên quan đến Chung cư Topaz City mà dư luận đã phản ánh gần đây.

Tư vấn Pháp luật

Chế tài hành vi mua bán vé tàu thu lợi bất chính

Hàng năm, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng mua gom vé tàu. Đến khi nhà ga thông báo đã bán hết vé tàu tết thì những đối tượng này bán lại số vé mà họ có cho người dân với giá gấp 2, gấp 3 lần giá vé gốc. Việc mua bán vé tàu nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án