Lừa tiền ngân hàng, giám đốc công ty vào tù

SGGP
Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 30-10, TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh) mức án tù chung thân, Phan Thị Thu Huệ (nguyên Giám đốc Công ty Huệ Phát) 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh) mức án tù chung thân

TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh) mức án tù chung thân

5 bị cáo đồng phạm khác của Thiện lãnh mức án 3 - 4 năm tù cùng về tội danh này. Phạm tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn, viết tắt BIDV Tây Sài Gòn) lãnh 8 năm tù, Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (cùng nguyên là nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù. 

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2009, bị cáo Thiện thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay của BIDV Tây Sài Gòn gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Một số dự án kinh doanh Thiện thế chấp ngân hàng là dự án ảo. Tính đến năm 2015, Thiện chỉ trả cho ngân hàng được một phần tiền vay, còn nợ BIDV Tây Sài Gòn 157,8 tỷ đồng và 421.322 USD (tiền gốc); trong khi tài sản thế chấp được định giá là 84,5 tỷ đồng.

Hà tư vấn, hướng dẫn Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn; và khi thẩm định vẫn đánh giá những công ty trên độc lập, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.


ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Đặt giao hàng rồi không ai nhận

Gần đây liên tục xảy ra những vụ người vận chuyển thức ăn (driver hay shipper) bị khách hàng gọi điện đặt đi mua thức ăn trị giá cả triệu đồng mang đến giao nhưng không có ai nhận, phải mất tiền oan. Pháp luật có quy định xử lý đối với hành vi “bùng hàng” như vậy không? 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Truy bắt tên trộm liều lĩnh, một trinh sát công an bị thương

Ngày 18-7, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Thành Đạt, sinh năm 1986, trú tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ án

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang?

Ngày 16-7, liên quan tới vụ án gian lận, nâng điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Tòa án nhân dân  (TAND) tỉnh Hà Giang cho biết cơ quan này vừa có quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang để điều tra bổ sung.