Ngày 5-11, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin Sở Tài chính New York (DFS) đã phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung Quốc.
DFS cho rằng ABC đã “bịt miệng” một người tố giác có ý định tiến hành các cuộc điều tra nội bộ. Theo DFS, một số nhân viên ABC đã cố tình che giấu các giao dịch bằng đồng USD qua chi nhánh của ngân hàng này tại New York và hành động có thể bị coi là vi phạm quy định về giao dịch và pháp luật chống rửa tiền.
Ngoài khoản tiền phạt trên, ABC cũng đã cam kết thực hiện ngay lập tức các biện pháp cải thiện việc tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm việc thuê giám sát từ bên ngoài.
CAO VĂN
