Ngân hàng Commonwealth chấp nhận án phạt kỷ lục

SGGP
Ngân hàng Commonwealth của Australia (CBA) chấp nhận trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu AUD (tương đương 530 triệu USD) để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc vi phạm các luật tài chính về chống khủng bố và chống rửa tiền. 

Ngân hàng Commonwealth chấp nhận án phạt kỷ lục

Tháng 8 năm ngoái, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã hơn 53.000 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động trên. Nếu Tòa án liên bang thông qua khoản tiền phạt 700 triệu AUD, đây sẽ là khoản phạt dân sự lớn nhất đối với một công ty tài chính của Australia.


ĐÔNG PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim hài đoạt quán quân phòng vé

Phim hài đoạt quán quân phòng vé

Sau 3 tuần ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, bộ phim siêu anh hùng Aquaman đã phải nhường chỗ cho phim hài The Upside. Vị trí quán quân phòng vé với doanh thu khởi đầu 19,6 triệu USD là một bất ngờ, nhất là khi dòng phim tâm lý không phải lựa chọn tối ưu của nhiều khán giả.

Hồ sơ - tư liệu

Trung Quốc gây ảnh hưởng chính trị ở châu Âu

Đầu tháng 12-2018, trong chuyến thăm Bồ Đào Nha của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã ký với Lisbon thỏa thuận gắn kết quốc gia Nam Âu này vào Sáng kiến Vành đai và Con đường mà Trung Quốc đang xây dựng.

Chính trường thế giới

Thách thức lớn của tân Tổng thống Colombia

Với 54% số phiếu ủng hộ, luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế Ivan Duque, 42 tuổi, thuộc đảng Trung tâm Dân chủ (CD), đã trở thành tân Tổng thống Colombia và được giới quan sát đánh giá là sẽ mang lại làn gió mới trong 4 năm tới. 

 

Chuyện đó đây

Tỷ phú giàu nhất Philippines qua đời

Tỷ phú giàu nhất Philippines Henry Sy, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự của SM Investments, một trong các tập đoàn đa ngành lớn nhất Philippines, vừa qua đời, thọ 94 tuổi.