Ngân hàng Commonwealth chấp nhận án phạt kỷ lục

SGGP
Ngân hàng Commonwealth của Australia (CBA) chấp nhận trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu AUD (tương đương 530 triệu USD) để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc vi phạm các luật tài chính về chống khủng bố và chống rửa tiền. 

Ngân hàng Commonwealth chấp nhận án phạt kỷ lục

Tháng 8 năm ngoái, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã hơn 53.000 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động trên. Nếu Tòa án liên bang thông qua khoản tiền phạt 700 triệu AUD, đây sẽ là khoản phạt dân sự lớn nhất đối với một công ty tài chính của Australia.


ĐÔNG PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ai Cập phát hiện thêm nhiều mộ cổ

Ai Cập phát hiện thêm nhiều mộ cổ

Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Khaled El-Enany vừa công bố nhiều phát hiện mới khi nước này khai quật khu vực thuộc quần thể Kim tự tháp vua Userkaf ở Saqqara, cách thủ đô Cairo khoảng 30km về phía Nam từ tháng 4 năm nay. 

Hồ sơ - tư liệu

Italy cam kết không rời khỏi Eurozone


Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio khẳng định rằng nước ông sẽ không rời khỏi Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), bất chấp cuộc tranh cãi đang diễn ra giữa Italy và Ủy ban châu Âu (EU) xoay quanh kế hoạch ngân sách 2019 của Rome. 

Chính trường thế giới

Thách thức lớn của tân Tổng thống Colombia

Với 54% số phiếu ủng hộ, luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế Ivan Duque, 42 tuổi, thuộc đảng Trung tâm Dân chủ (CD), đã trở thành tân Tổng thống Colombia và được giới quan sát đánh giá là sẽ mang lại làn gió mới trong 4 năm tới. 

 

Chuyện đó đây

Nấm cục trắng có giá 85.000 EUR

Một cây nấm cục (truffle) trắng quý hiếm nặng 850g được bán 85.000 EUR tại một buổi đấu giá tại vùng Alba ở Italy.