* Buôn lậu nguyên liệu thuốc lá trị giá gần 440 tỷ đồng
Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ký bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 nguyên cán bộ và chủ doanh nghiệp trong vụ án buôn lậu, lợi dụng chức vụ, đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa.
Nguyên Phó chủ tịch tỉnh lợi dụng chức vụ, tư lợi
Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 10-2004 đến tháng 6-2006, ông Nguyễn Ngọc Kim, khi ấy là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký 14 văn bản đóng dấu “mật” cho phép 5 doanh nghiệp nhập lá thuốc lá qua lối mở. Việc ông Kim ký các văn bản cho phép doanh nghiệp nhập lá thuốc lá qua lối mở nêu trên, Cục Hải quan Lào Cai thấy là trái với Luật Hải quan nên đã có 8 văn bản can ngăn.
Cơ quan này cho rằng các doanh nghiệp xin UBND tỉnh nhập lá thuốc lá qua lối mở để tránh sự kiểm soát của Hải quan Trung Quốc; có một số doanh nghiệp lợi dụng tình trạng này để trốn thuế: việc cho nhập hàng qua lối mở là không đúng quy định hiện hành của nhà nước. Tuy nhiên, ông Kim vẫn tiếp tục có văn bản chỉ đạo Hải quan Lào Cai cho nhập lá thuốc lá qua lối mở theo giấy phép mà ông đã ký.
Để thuyết phục cấp trên, khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, ông Kim chỉ nêu các mặt tích cực, không nêu nội dung các văn bản mà Hải quan Lào Cai đã gửi UBND tỉnh, không nêu việc cho nhập lá thuốc lá qua lối mở là vi phạm pháp luật.
Đặc biệt, ngày 5-6-2006, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai họp, chỉ đạo UBND tỉnh từ tháng 6-2006 không cho nhập lá thuốc lá qua các cửa khẩu phụ. Mặc dù có tham dự cuộc họp này nhưng ngày 9-6-2006, ông Kim vẫn ký văn bản cho phép Công ty Thành Sơn nhập 234 tấn lá thuốc lá qua lối mở!
Về việc này, trước đó, Ban Biên giới của Chính phủ, Tổng cục Hải quan và Bộ Thương mại đều có văn bản khẳng định việc nhập khẩu qua lối mở nói trên là trái phép. Tuy nhiên, ông Kim vẫn ký và cho nhập khẩu.
Tại Cơ quan điều tra, ông Kim thừa nhận sai phạm của mình và khi ký các văn bản trên, ông đã nhận 85 triệu đồng của các doanh nghiệp nhập lá thuốc lá qua lối mở. Hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, nhận tiền tư lợi cá nhân của ông Kim đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,5 tỷ đồng.
16 cán bộ hải quan chia chác hơn 1,5 tỷ đồng tiền hối lộ
Kết luận điều tra cho thấy, không chỉ “mua” được chữ ký của ông Kim, để đưa trót lọt hàng chục tấn hàng lậu qua biên giới, Công ty Thiên Lợi Hòa đã chi hàng tỷ đồng tiền tiêu cực phí, đưa hối lộ cho người đứng đầu hải quan Lào Cai là Cục trưởng Đinh Bá An cùng 15 cán bộ dưới quyền.
Từ tháng 1-2004 đến 6-2006, Hải quan Bát Xát làm thủ tục cho 10 doanh nghiệp nhập gần 13,5 ngàn tấn lá thuốc lá. Trong số này, có Công ty Thiên Lợi Hòa (do Nguyễn Ngọc Liên làm Giám đốc) và Công ty Thành Sơn (do Nguyễn Huy Tần làm Giám đốc) đã trực tiếp tới “thương lượng” với Chi cục trưởng Hải quan huyện Bát Xát Phạm Xuân Thường, Chi cục phó Nguyễn Văn Du.
Theo đó, khi Thiên Lợi Hòa “trả công” 800.000 đồng/tấn hàng, Hải quan Bát Xát có trách nhiệm theo dõi hàng gia công và lo thủ tục xuất nội địa. Với cách này, Thiên Lợi Hòa đã nhập hơn 5.100 tấn hàng.
Đinh Bá An thừa nhận, từ tháng 12-2005 đến 11-2006, Chi cục trưởng Hải quan Phạm Xuân Thường đưa cho ông tổng cộng 190 triệu đồng, Khuông Mạnh Hùng 6 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, đã đủ cơ sở xác định Hải quan Bát Xát đã nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng. Trong số này, Khuông Mạnh Hùng “ăn” hơn 100 triệu đồng, người kế nhiệm Chi cục trưởng của Hùng là Phạm Xuân Thường hưởng 200 triệu đồng. Hơn chục cán bộ dưới quyền khác mỗi người nhận từ 12 đến 47 triệu đồng.
Cũng theo bản kết luận điều tra này, Nguyễn Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần cùng hai đồng phạm Cao Bá Hậu (giám đốc Công ty TNHH Kim Liên) và Vũ Văn Nguyên (giám đốc Công ty Hoàng Phi Long) đã buôn lậu khoảng 22.000 tấn nguyên liệu thuốc lá, trị giá khoảng 440 tỷ đồng.
NHÓM PV
