Ngày 18-4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Trần Thục Trinh và ông Trần Vỹ Quyền (kế toán trưởng và giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Chiến Thuật, số 37 Tôn Đức Thắng quận 1) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra tiến hành truy xét đối tượng tên là Ng Kwock Fai (quốc tịch Trung Quốc)- ông chủ thực sự của công ty này, đã bỏ trốn từ ngày 14-3.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Chiến Thuật có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, hoạt động từ tháng 6-2006, gồm 3 thành viên Trần Vỹ Quyền, Trần Mỹ Phụng và Kiều Công Tốt góp vốn. Nhưng, ông Quyền là giám đốc trên danh nghĩa còn mọi hoạt động của công ty do ông Fai và bà Trinh điều hành.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới thương mại. Tuy nhiên, Chiến Thuật lại phát hành sản phẩm RMP1 theo phương thức huy động USD của khách hàng với lãi suất 20%/năm. Nhưng thực tế, sau khi gom được tiền, Chiến Thuật không trả lãi hoặc chỉ trả 1 vài lần đầu rồi chiếm đoạt luôn số tiền của người gửi.

Để đánh “bóng” tên tuổi, các thành viên công ty tự giới thiệu Công ty TNHH Chiến Thuật là công ty con của Tập đoàn Richmark International (trụ sở tại Canada). Muốn trở thành khách hàng của công ty, người dân phải có ít nhất 1.000 USD (gọi là tài khoản mini), sau đó, cứ gửi thêm 500 USD sẽ được tính một unit. Sau ba tháng gửi tiền, khách hàng được nhận lãi suất lần đầu, sau đó được nhận lãi mỗi tháng 1 lần. Với chiêu thức này, tới ngày 17-4, đã có 145 người gửi tiền với tổng số tiền hơn 1,3 triệu USD. Đặc biệt, khi ông Fai bỏ trốn, bà Trinh vẫn tiến hành thu tiền của khách hàng đều đều. 

M.HÒA