(SGGPO).- Ngày 14-7, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình (viết tắt Agribank Tân Bình). Với vai trò đồng chủ mưu, Trần Huỳnh Nghĩa bị tăng án từ 20 năm tù lên tù chung thân.
Nói lời cuối cùng, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (phải) xin hội đồng cho cha mình - bị cáo Trần Huỳnh Trâm (trái) được hưởng án treo vì tuổi cao sức yếu
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2005 đến năm 2009, Trần Huỳnh Nghĩa (49 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt) cấu kết với Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi, nguyên là Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần cổ phần Cơ điện lạnh REE, hiện đã bỏ trốn) và một số người thân trong gia đình sử dụng tài liệu, chứng từ giả và cổ phiếu giả Công ty REE để vay tiền ngân hàng, từ đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Dù biết Công ty TNHH Cát Phương Nam, Công ty TNHH Trường Phát Đạt và các cá nhân là người nhà của bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nhưng ông Nguyễn Tám (nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết nên được đình chỉ xét xử) vẫn chỉ đạo cấp dưới duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là giả mạo; không thẩm định hồ sơ vay, phương án vay vốn, sử dụng vốn; không kiểm tra tính xác thực của tài sản thế chấp.
Với chức trách nhiệm vụ là thành viên trong đoàn kiểm tra được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty TNHH Cát Phương Nam, nhưng hai bị cáo Nguyễn Trọng Luân (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) và Nguyễn Minh Hòa (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay. Việc này dẫn đến Agribank Tân Bình tiếp tục cho Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng phạm vay tiền, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 1-2014, TAND TPHCM Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Huỳnh Nghĩa mức án 20 năm tù, Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng Hoa) 14 năm tù, Trần Thị Lệ Thu (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) 8 năm tù, Nguyễn Kim Dzoanh (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 8 năm tù, Phạm Duy Soạn (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù, Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi, cha của Trần Huỳnh Nghĩa) 3 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Agribank Tân Bình phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" cũng bị tuyên mức án khá nặng. Cụ thể: Phạm Việt Văn (58 tuổi, nguyên Phó Giám đốc) 12 năm tù, Đỗ Giao Toàn (38 tuổi, nguyên Phó Phòng kinh doanh) 10 năm tù, Nguyễn Văn Chín (39 tuổi, nguyên cán bộ thẩm định) 5 năm tù, Ngô Đức Tài (33 tuổi, nguyên Phó Phòng kinh doanh) 3 năm 6 tháng tù. Phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng, Trưởng phòng kinh doanh Agribank Tân Bình) bị tuyên 3 năm 3 tháng 16 ngày tù, Võ Đức Hùng (57 tuổi, nguyên Trưởng Phòng thẩm định Agribank Tân Bình) bị tuyên 2 năm 8 tháng 19 ngày tù, Nguyễn Trọng Luân bị tuyên 3 năm 28 ngày tù và Nguyễn Minh Hòa bị tuyên 2 năm 8 tháng 19 ngày tù.
Sau phiên xử, cho rằng mức án trên đối với một số bị cáo quá nhẹ, Viện trưởng Viện KSND TP HCM ký quyết định kháng nghị yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Huỳnh Công Phúc, Trần Huỳnh Trâm, Phạm Duy Soạn, Nguyễn Văn Chín, Ngô Đức Tài. Một số bị cáo cũng kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 14-7, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa rút kháng nghị tăng án đối với các bị cáo Phạm Duy Soạn, Nguyễn Văn Chín, Ngô Đức Tài.
Theo nhận định của hội đồng xét xử, đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khiến Ngân hàng Agribank Tân Bình bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn không có khả năng thu hồi. Bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa là đồng phạm tích cực, chỉ đạo xuyên suốt thời gian gây án nhưng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.
Từ đó, hội đồng xét xử quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TPHCM, tuyên tăng án đối với Trần Huỳnh Nghĩa từ 20 năm tù lên tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối với những bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và bị cáo bị kháng nghị tăng án, hội đồng xét xử cho rằng không có cơ sở để chấp nhận nên tuyên y án sơ thẩm.
ÁI CHÂN
>> Xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank Tân Bình
