(SGGPO).- Ngày 23-9, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ kinh doanh ngoại tệ trái phép tại tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh (quận Tân Bình TPHCM). Nhận định bản án sơ thẩm "tuyên thô thiển", hội đồng xét xử kiến nghị giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án.
Mặc dù không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM cấp giấy phép làm đại lý thu đổi ngoại tệ nhưng từ tháng 9-2013, Nguyễn Thị Minh (55 tuổi, người điều hành hoạt động kinh doanh tại tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) vẫn thực hiện mua bán ngoại tệ.
Vào ngày 19-11-2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện bị can Minh thu mua trái phép của bà Đỗ Thị Hà 80.000 USD và của ông Cao Xuân Dũng 3.300 USD và 255 AUD. Theo lời khai của bà Hà, số tiền 80.000 USD là của bà Nguyễn Thị Hòa Lan nhờ bà bán giùm nhưng chưa kịp nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ. Bà Lan cũng khai rằng không biết tiệm vàng của Minh thu đổi ngoại tệ trái phép.
Sau khi sự việc vi phạm bị phát hiện, Minh tự nguyện giao nộp 100.000 USD, 500.000 bạt Thái (Baht), 5.000 ringgit tiền Malaysia (RM). Ban đầu, Minh khai nguồn gốc số tiền này là mua trái phép từ những khách hàng khác trong ngày 19-11-2013. Về sau, Minh thay đổi lời khai, cho rằng đây là ngoại tệ do con gái gửi. Quá trình điều tra không xác định được số ngoại tệ trên Minh có được từ hoạt động kinh doanh trái phép nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự Minh đối với khoản tiền này.
Ngày 10-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án. Mặc dù bị cáo Minh bị truy tố theo khoản 2 điều 159 Bộ luật Hình sự về tội "Kinh doanh trái phép" với khung hình phạt từ 3 tháng tù đến 2 năm tù nhưng tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên phạt 30 triệu đồng. Về xử lý vật chứng, hội đồng xét xử tuyên trả lại 100.000 USD, 500.000 Baht, 5.000 RM cho con gái bị cáo Minh. Số tiền 80.000 USD liên quan đến bà Nguyễn Thị Hòa Lan do liên quan đến hành vi kinh doanh trái phép của bị cáo Minh nên bị hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước. Sau phiên xử, bị cáo Minh kháng cáo kêu oan. Về phần mình, bà Nguyễn Thị Hòa Lan cũng kháng cáo đề nghị được trả lại 80.000 USD.
Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 23-9. Tại phiên tòa, bị cáo Minh rút kháng cáo kêu oan về tội "Kinh doanh trái phép" nên hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo. Nhận định bà Lan không có lỗi trong việc bị cáo phạm tội, không bắt buộc phải biết việc bị cáo có kinh doanh trái phép hay không, rõ ràng số tiền này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Lan nên hội đồng xét xử tuyên trả 80.000 USD cho bà.
Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng kiến nghị giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án này với nhận định: Tại rất nhiều tài liệu, lời khai của bị cáo có trong hồ sơ vụ án chứng minh số tiền 100.000 USD, 500.000 Bath và 5.000 RM chính là số ngoại tệ bị cáo đã thu mua trước đó thông qua việc kinh doanh trái phép nhưng cấp sơ thẩm căn cứ vào những lời khai vô căn cứ của bị cáo và con bị cáo để trả lại toàn bộ toàn bộ cho con bị cáo là không đúng, nếu phải tịch thu sung công quỹ thì phải tịch thu số tiền này. Bị cáo bị truy tố ở khoản 2 điều 159 Bộ luật Hình sự nhưng cấp sơ thẩm chỉ áp dụng phạt tiền, tuyên tịch thu tiền của bà Lan còn tuyên trả lại toàn bộ số tiền cho con bị cáo là "một sự thô thiển".
ÁI CHÂN
