Viện KSND tỉnh Kiên Giang vừa hoàn thành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (viết tắt là Công ty Kiên Giang). Các bị can gồm: Nguyễn Hùng Linh (52 tuổi), nguyên Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Kiên Giang; ông Đỗ Hiếu Liêm (62 tuổi), nguyên Phó Tổng Giám đốc; Lê Nguyễn Hoàng Nam (37 tuổi), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh; Phan Văn Trinh (60 tuổi) và Âu Tấn Việt (37 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - kinh doanh; Huỳnh Vũ Anh, nhân viên phòng Kế hoạch. Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Kiên Giang cũng truy tố Lê Thị Thanh Diễm (37 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Phong.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 16 đến 26-3-2010, Công ty Kiên Giang ký 4 hợp đồng với Công ty Việt Phong, do Lê Thị Thanh Diễm, Giám đốc Công ty Việt Phong làm đại diện. Trong đó, Nguyễn Hùng Linh ký 2 hợp đồng với số lượng 7.000 tấn gạo, trị giá 45,9 tỷ đồng; Đỗ Hiếu Liêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiên Giang ký 2 hợp đồng với số lượng 4.000 tấn gạo, trị giá 26,8 tỷ đồng; Huỳnh Vũ Anh, nhân viên phòng kế hoạch của công ty được phân công đến Công ty Việt Phong để kiểm tra kho hàng. Mặc dù thấy khối lượng gạo có trong kho của Công ty Việt Phong không đủ số lượng so với 4 hợp đồng nói trên, nhưng Anh vẫn ký 4 biên bản gửi, tạo điều kiện cho Công ty Việt Phong tạm ứng 90% tổng giá trị 4 hợp đồng hơn 65,3 tỷ đồng, tương ứng 9.900 tấn gạo. Nhận được tiền, Diễm không tiến hành thu mua lúa gạo giao cho công ty mà sử dụng 29 tỷ đồng trả nợ, số tiền còn lại Diễm mua gạo bán lòng vòng. Đến khi vỡ nợ, Diễm chỉ cung ứng được 2.000 tấn gạo, tương đương 13,65 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Diễm đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Kiên Giang là hơn 50,58 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng nêu rõ: Ông Nguyễn Hùng Linh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Kiên Giang và Lê Nguyễn Hoàng Nam còn lợi dụng chức vụ quyền hạn thành lập các công ty: TNHH thương mại Kiên An Phú, TNHH xuất nhập khẩu Khang Long, TNHH lương thực Thuận Phát để cho người thân trong gia đình đứng tên ký các hợp đồng với Công ty Việt Phong, sau đó lấy gạo của công ty ký gửi tại kho của Công ty Việt Phong để xuất khẩu, thu lợi cá nhân hơn 2,4 tỷ đồng và gây thiệt hại cho công ty gần 425 triệu đồng. Riêng Nguyễn Hoàng Nam còn nhận tiền chênh lệch trong hợp đồng mua bán gạo với Diễm là 667 triệu đồng.
VĨNH THUẬN
