Sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ hành vi phạm tội, được sự phê chuẩn của Viện KSND Tối cao, hồi 19 giờ tối 11-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (sinh năm 1962, quê quán Triệu Phong, Quảng Trị) – Giám đốc Công ty TNHH phát triển xây dựng công trình Sao Đỏ (có trụ sở tại 168 Triệu Việt Vương, Hà Nội), tại khách sạn Lê Hồ (25B Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt) khi Thái đang nghỉ tại đây.

Nguyễn Lâm Thái

Cũng thời điểm này, tại Hà Nội, lực lượng công an cũng tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của Lê Thanh Hùng (SN 1965, hộ khẩu thường trú tại số 138 tổ 41, Cầu Đất, Hà Nội; chỗ ở số 223 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội) - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xây dựng và quảng cáo Tam Thanh và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1962, hộ khẩu thường trú tại số 141 ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội; chỗ ở tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Thông.

Cả 3 đối tượng này bị bắt vì tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả; các giấy tờ có giá trị giả khác. Hành vi của các đối tượng này đã làm nhà nước thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Hôm qua 12-6, lực lượng công an đã dẫn giải Nguyễn Lâm Thái từ Đà Lạt về Hà Nội để tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của Thái tại Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ năm 2002 đến nay, Nguyễn Lâm Thái trực tiếp hoặc đứng ra tổ chức thành lập các công ty TNHH với mục đích làm “quân xanh, quân đỏ” trong chào giá làm pháp nhân để ký hợp đồng và xuất hóa đơn cung cấp, lắp đặt camera, bảng quảng cáo điện tử, phù điêu, dịch vụ bưu chính cho các đơn vị ngành bưu điện.

Cơ quan công an bước đầu đã xác định được 5 công ty gồm: Công ty TNHH Phát triển xây dựng công trình Sao Đỏ do Thái trực tiếp làm giám đốc; Công ty TNHH Siêu điện tử HPT, trụ sở tại 19 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội do Vũ Ngọc Hoan làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật điện tử, tại 168 Triệu Việt Vương, Hà Nội do Vũ Công Đại làm giám đốc; Công ty TNHH Sách và thiết bị văn hóa xã hội, tại 48 Nguyễn Du, Hà Nội do Vũ Anh làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và quảng cáo Sao Bắc, tại 360 Bạch Đằng, Hà Nội do Phạm Văn Tiến làm giám đốc.

Cả 5 công ty trên đã cung cấp, lắp đặt cho 28 bưu điện tỉnh, thành phố từ 2002 đến 2004 - trị giá hàng hóa trên các hợp đồng lên tới 40,778 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh cho thấy, giá mua các mặt hàng chênh lệch từ 4,5 lần (đối với các mặt hàng điện tử, phù điêu, dụng cụ bưu chính) tới 10 lần (đối với mặt hàng camera).

Để hợp thức hóa chứng từ, Thái đã trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với Lê Thanh Hùng và Nguyễn Tiến Dũng về việc mua hóa đơn GTGT khống. Hùng và Dũng khai đã được Thái trả từ 3% đến 3,5% giá trị ghi trên hóa đơn. Tổng cộng, công ty của Hùng đã xuất 46 hóa đơn GTGT đầu vào cho công ty của Thái trị giá 23,3 tỷ đồng, trong đó thuế VAT là 2,3 tỷ đồng.

Một mặt Thái chỉ đạo các công ty con mua bán hóa đơn lòng vòng với nhau, ghi giá mua khống nhằm hợp thức hóa chứng từ. Mặt khác Thái còn móc nối với một vài cá nhân của Trung tâm Kiểm định giá (Bộ Thương mại) làm các phiếu báo giá giả theo đúng giá Thái đã thanh toán với các bưu điện.

Trong quá trình điều tra, một số bưu điện các tỉnh đã thừa nhận hành vi gian lận này, nộp trả nhà nước số tiền chênh lệch do chiếm đoạt. Cụ thể bưu điện tỉnh Thái Nguyên nộp 150 triệu đồng; hai cá nhân là trưởng phòng kế hoạch và kế toán trưởng Bưu điện Long An nộp trả 46 triệu đồng… Kết quả điều tra cũng cho thấy dấu hiệu cố ý làm trái các qui định về quản lý kinh tế của nhà nước của một số bưu điện tỉnh. Mặc dù mua thiết bị có giá trị cao nhưng lãnh đạo các bưu điện đã không tham khảo giá thị trường, không tổ chức đấu thầu mà chỉ dựa trên giấy báo giá do Nguyễn Lâm Thái cung cấp.

Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các hành vi phạm tội liên quan. 

NHÓM PV