Sửa luật để ngăn chặn hoạt động rửa tiền

SGGP
Tại hội thảo về Phòng chống rửa tiền trong thời đại công nghệ số do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức ngày 16-5 ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng, phức tạp, tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động phòng chống rửa tiền.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về khung pháp lý, từ năm 2014 đến nay, NHNN đã đưa ra nhiều văn bản hướng dẫn việc báo cáo giao dịch chuyển tiền, các giao dịch đáng ngờ nhằm phát hiện sớm hoạt động rửa tiền. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng tiến hành xác định được đối tượng khách hàng và các giao dịch có rủi ro rửa tiền cao như khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, quan hệ ngân hàng đại lý, và các giao dịch liên quan đến công nghệ mới. Ba trụ cột của chính sách phòng chống rửa tiền là đưa ra biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong phòng chống rửa tiền; và hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền.
Theo ghi nhận của NHNN, hoạt động rửa tiền ngày càng phức tạp. Thời gian qua, tội phạm đã lạm dụng các giao dịch chuyển tiền trên mạng, đánh bạc trên mạng để phục vụ cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Tội phạm rửa tiền cũng lợi dụng thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán quốc tế, ví điện tử, thẻ trả trước vô danh để thực hiện chuyển tiền phi pháp qua biên giới. Đây là những sản phẩm tiện ích trong ngành ngân hàng nhưng đang bị các tổ chức tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền. Để ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số, đại diện NHNN cho biết, cơ quan này đang tổng kết việc thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền trong 5 năm qua, tiến tới sửa đổi luật để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.

ĐĂNG TUÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng - Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng hơn 134 tỷ đồng phiên cuối tuần

Việc mua ròng tích cực trên thị trường của khối ngoại góp phần giúp VN-Index hồi phục đáng kể, gần 14 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Các mã cổ phiếu (CP) nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh nhất là VNM với 70 tỷ đồng, HPG là 46 tỷ đồng, GAS là 28 tỷ đồng và VCB là 21 tỷ đồng…

Thị trường

Giá xăng dầu giảm nhẹ trên 300 đồng/lít

Từ 15 giờ hôm nay 22-6, giá bán các loại xăng dầu được điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON92 sẽ giảm 329 đồng/lít; xăng RON95-III: giảm 334 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: giảm 234 đồng/lít; dầu hỏa: giảm 386 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S: giữ ổn định giá bán.

Địa ốc

Nông nghiệp

Kênh thủy lợi 300 tỷ đồng: Gây khó cho người dân

Hệ thống kênh thủy lợi Cần Đơn được xây dựng trên 300 tỷ đồng nhưng sau 10 năm thi công, hiện nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đã bộc lộ nhiều bất cập, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thông tin kinh tế