Sửa luật để ngăn chặn hoạt động rửa tiền

SGGP
Tại hội thảo về Phòng chống rửa tiền trong thời đại công nghệ số do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức ngày 16-5 ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng, phức tạp, tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động phòng chống rửa tiền.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về khung pháp lý, từ năm 2014 đến nay, NHNN đã đưa ra nhiều văn bản hướng dẫn việc báo cáo giao dịch chuyển tiền, các giao dịch đáng ngờ nhằm phát hiện sớm hoạt động rửa tiền. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng tiến hành xác định được đối tượng khách hàng và các giao dịch có rủi ro rửa tiền cao như khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, quan hệ ngân hàng đại lý, và các giao dịch liên quan đến công nghệ mới. Ba trụ cột của chính sách phòng chống rửa tiền là đưa ra biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong phòng chống rửa tiền; và hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền.
Theo ghi nhận của NHNN, hoạt động rửa tiền ngày càng phức tạp. Thời gian qua, tội phạm đã lạm dụng các giao dịch chuyển tiền trên mạng, đánh bạc trên mạng để phục vụ cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Tội phạm rửa tiền cũng lợi dụng thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán quốc tế, ví điện tử, thẻ trả trước vô danh để thực hiện chuyển tiền phi pháp qua biên giới. Đây là những sản phẩm tiện ích trong ngành ngân hàng nhưng đang bị các tổ chức tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền. Để ngăn chặn hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số, đại diện NHNN cho biết, cơ quan này đang tổng kết việc thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền trong 5 năm qua, tiến tới sửa đổi luật để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.

ĐĂNG TUÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà máy ô tô chuyên dùng Samco. Ảnh: THIỆN NHÂN

Khánh thành nhà máy ô tô chuyên dùng Samco

Sáng 21-9, tại Khu công nghiệp cơ khí ô tô TPHCM, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) đã khánh thành, đưa vào hoạt động nhà máy ô tô chuyên dùng Samco, tên giao dịch là SP Samco.

Ngân hàng - Chứng khoán

Thị trường

Lạc quan với thị trường xuất khẩu cuối năm

Ngay khi Chính phủ Mỹ áp thuế 10% lên 5.800 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và có hiệu lực từ ngày 24-9, cộng với việc Bộ Thương mại Mỹ giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng cá da trơn và tôm xuất khẩu từ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đã chủ động đẩy mạnh hoạt động sản xuất nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu vào quý cuối năm 2018.

Địa ốc

Dự án Phú Hồng Thịnh: Giao nền liền tay cầm ngay chủ quyền

Ngày 23-9, Công ty BĐS Phú Hồng Thịnh long trọng tổ chức lễ bàn giao 658 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ hồng) cho các khách hàng của dự án Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 8. Đây là dự án do Công ty BĐS Phú Hồng Thịnh làm  chủ đầu tư có quy mô gần 73.000m2 tọa lạc tại trung tâm thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Nông nghiệp

Đầu tư

Thông tin kinh tế