Chấn động đường dây chạy trường hàng chục triệu đô tại Mỹ

Chấn động đường dây chạy trường hàng chục triệu đô tại Mỹ

50 người, trong đó có nhiều người nổi tiếng, ngày 12-3 (giờ địa phương) bị các công tố viên Mỹ cáo buộc dính líu vào đường dây chạy vào các trường đại học danh giá trị giá 25 triệu USD. William Rick Singer chính là người điều hành đường dây gian lận này thông qua sáng lập công ty tư vấn hướng nghiệp và các tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận.

Quang cảnh hội thảo

“Tiền bẩn” ở khu vực sông Mekong khoảng 100 tỷ USD/năm

Đó là thông tin được ông Chris Batt, cố vấn chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố của UNODC đưa ra tại hội thảo “Nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương”.

Làm giàu trên vùng đất chết

Làm giàu trên vùng đất chết

Trước đây, người dân sống ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười của Tiền Giang luôn bị thiếu ăn, nghèo khó vì đất đai nhiễm phèn nặng, khó sản xuất. Nay, vùng đất này đã hồi sinh nhờ công tác thao chua, rửa phèn… 
EU kiểm soát hoạt động rửa tiền qua ngân hàng

EU kiểm soát hoạt động rửa tiền qua ngân hàng

Liên minh châu Âu (EU) thông báo chính phủ các nước thành viên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng cách tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng thông qua Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA).
Anh siết chặt con đường định cư ngắn nhất của giới siêu giàu. Ảnh: Getty Images

Anh ngừng cấp “visa vàng” cho giới siêu giàu

Trong một nỗ lực nhằm đối phó với nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức, kể từ ngày mai (7-12) Bộ Nội vụ Anh sẽ tạm ngừng chương trình cấp visa nhóm 1 hay còn gọi là “visa vàng” cho giới siêu giàu muốn đầu tư và định cư tại Anh. 

Trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Deutsche Bank bị lục soát do nghi rửa tiền

Trụ sở ngân hàng Đức Deutsche Bank và nhiều chi nhánh khác của ngân hàng này tại Frankfurt ngày 30-11 đã bị 170 cảnh sát và các nhà điều tra thuế lục soát trong cuộc điều tra chống rửa tiền. 
“Rửa” 350.000 EUR trong máy giặt

“Rửa” 350.000 EUR trong máy giặt

Thuật ngữ “rửa tiền” xem ra quá phù hợp trong ngữ cảnh này khi cảnh sát Hà Lan tìm thấy khoảng 350.000 EUR được nhồi trong lồng máy giặt khi cảnh sát đột kích vào một căn nhà, bắt một thanh niên 24 tuổi vì tình nghi rửa tiền. 
Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an

Hôm nay 12-11: Xét xử “đại án” cờ bạc lớn nhất từ trước tới nay

Hôm nay 12-11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 
Truy lùng tài sản bất minh

Truy lùng tài sản bất minh

Phó Tổng thống Guinea Xích đạo Teodorin Nguema Obiang vừa bị nhà chức trách Brazil cáo buộc mang hơn 1,5 triệu USD tiền mặt và và các loại hàng xa xỉ với tổng giá trị 15 triệu USD vào Brazil. Luật pháp Brazil cấm du khách mang hơn 2.400 USD tiền mặt vào nước này. 
Phát hiện tổ tiên loài rùa

Phát hiện tổ tiên loài rùa

Các nhà khoa học đã tìm thấy ở miền Nam Trung Quốc bộ xương một loài bò sát bất thường, cho phép tìm hiểu về loài rùa đầu tiên trên Trái đất, từng sống vào đầu kỷ Jura, tại vùng đất mà nay là châu Á.

Đọc nhiều nhất