Washington Post ngày 20-8 đưa tin, Ngân hàng Standard Chartered (Anh) chấp thuận nộp phạt 300 triệu USD cho Sở Dịch vụ tài chính New York (DFS) để dàn xếp cáo buộc dính đến nghi án rửa tiền.
DFS cho biết, hệ thống kiểm soát nội bộ của Standard Chartered đã không phát hiện một lượng lớn các giao dịch đáng ngờ có nguồn gốc từ Hồng Công (Trung Quốc) và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Những giao dịch được cho là tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và các hành vi vi phạm nhân quyền.
Theo thỏa thuận nộp phạt giữa Standard Chartered và DFS, ngân hàng này phải lập tức cắt đứt mọi giao dịch cho các khách hàng đáng ngờ ẩn danh ở Hồng Công và UAE. Standard Chartered đã thừa nhận trách nhiệm, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc về những thiếu sót trong hệ thống giám sát.
HOÀNG THANH
