Truy tố Phan Văn Anh Vũ liên quan đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

SGGPO

Tối 14-10, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á) cùng 24 bị can.

Tin liên quan

Theo cơ quan tố tụng, 26 người bị truy tố các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ Luật hình sự 2015), Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ Luật hình sự 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, Bộ Luật hình sự 1999).

Đặc biệt, bị can Phan Văn Anh Vũ bị truy tố theo Điều 355; ông Bình bị 2 tội danh quy định tại Điều 355 và 165 với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.

Truy tố Phan Văn Anh Vũ liên quan đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á ảnh 1 Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị truy tố tội lạm quyền chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ông Bình đã chỉ đạo các bị can lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Việc thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31-12-2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng chỉ rõ, năm 2013 Ngân hàng Đông Á bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, bị can Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen nhau từ trước nên sau khi bàn bạc thống nhất, ông Bình để Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á với giá 600 tỷ đồng khi ngân hàng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.

Mục đích để bị can Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại Ngân hàng Đông Á. Nguồn tiền mua cổ phần Ngân hàng Đông Á do Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng, vay 400 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, bị can Bình chỉ đạo nhân viên Ngân hàng Đông Á xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào Ngân hàng Đông Á để có được 200 tỷ đồng mua cổ phần.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8-4-2014, ông Bình chỉ đạo Ngân hàng Đông Á chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch HĐQT.

Cơ quan chức năng cho rằng, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi. Bị can này đã chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang  Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 26 bị can liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm và được coi là một trong những “đại án” kinh tế khi số tiền thiệt hại mà các bị can trong vụ án này gây ra lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Chế tài hành vi mua bán vé tàu thu lợi bất chính

Hàng năm, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng mua gom vé tàu. Đến khi nhà ga thông báo đã bán hết vé tàu tết thì những đối tượng này bán lại số vé mà họ có cho người dân với giá gấp 2, gấp 3 lần giá vé gốc. Việc mua bán vé tàu nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

Tại cơ quan công an Hải khai nhận, trước đó đã thực hiên 7 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ với thủ đoạn lợi dụng những phụ nữ đi trên các đoạn đường vắng để ra tay cướp giật tài sản.

Vụ án

Công ty “giúp sức” đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống đã mua, Lê Thị Lan Thanh chỉ đạo Nguyễn Thị Dung (nhân viên Công ty GTS) thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của 5 Công ty đến tài khoản các Công ty do Thanh mua hóa đơn (Công ty Mai Tuấn Hương; Công ty Cổ phần Nguyệt Ngà, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Thịnh; Công ty AHHA).