(SGGPO).- Ngày 10-8, Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Lục Minh Hải (ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Lục Minh Hải
Theo lời khai nhận ban đầu, Hải được một đối tượng người Trung Quốc đề nghị cung cấp các tài khoản thẻ có đăng ký Internet Banking, SMS Banking... với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Hải biết những thẻ này sẽ được các nhóm đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc dùng để nhận, chuyển tiền từ các hoạt động lừa đảo nhưng vẫn đồng ý. Tổng cộng Hải đã cung cấp 4 tài khoản thẻ, nhận 6 triệu đồng.
Tang vật trong vụ án
Tháng 7-2016, các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo đã gọi điện thoại cho bà H.T.P.H. (ngụ quận 4) và bà N.T.N. (ngụ quận Tân Bình) giả danh Công an TP Hà Nội, đe dọa hai người bị hại có liên quan đến vụ án đang được cơ quan công an điều tra, yêu cầu phải chuyển tiền vào hai tài khoản đứng tên Lục Minh Hải mở tại Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Bà Hom TPHCM và Ngân hàng ACB - chi nhánh Phú Lâm để giám định nguồn gốc tiền. Tin lời, bà H., bà N. đã chuyển 890 triệu đồng vào hai tài khoản này và bị băng nhóm lừa đảo rút ra chiếm đoạt. Ngoài ra, theo yêu cầu, bà N. còn chuyển gần 2,3 tỷ đồng vào hai tài khoản đứng tên người khác.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, hình thức lừa đảo bằng cách giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát gọi điện thoại cho người bị hại, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra sau một thời gian tạm lắng đang có dấu hiệu quay trở lại với cách thức đe dọa táo tợn hơn, đồng thời các đối tượng lừa đảo nghiên cứu kỹ thông tin từ nhiều nguồn để có thể thuyết phục người bị hại. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho mượn Giấy CMND, thẻ ATM để các cá nhân, tổ chức sử dụng thực hiện những hành vi phi pháp, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
ÁI CHÂN
