Liên quan đến vụ án, hai bị can Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Lam Giang) và Nguyễn Kim Thanh (nguyên Phó Phòng Đầu tư TrustBank) bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, nắm quyền chi phối, điều hành TrustBank, vào năm 2009 và 2010, bà Phấn chỉ đạo TrustBank đầu tư trái pháp luật gần 1.038 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản. Đó là các dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ làm chủ đầu tư), dự án The Star City và dự án Go-Go City tại huyện Nhà Bè, TPHCM (do Công ty cổ phần Địa ốc Lam Giang - công ty của bà Phấn, do Lâm Kim Dũng đứng tên) điều hành làm chủ đầu tư.
Đến nay, dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II đã bị thu hồi, 2 dự án The Star City và Go-Go City đã quá thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý và cũng chỉ là bãi đất trống.
Ngoài ra, bà Phấn chỉ đạo TrustBank đầu tư dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B tại tỉnh Bình Dương do Công ty Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Toàn bộ số tiền gần 1.038 tỷ đồng do các công ty trên nhận của TrustBank không được sử dụng vào việc đầu tư dự án mà chuyển cho bà Phấn sử dụng cá nhân.
