(SGGPO).- Chiều 16-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (36 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam, có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) và Phạm Tường Thi (36 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều), Công ty TNHH Tân Tiến để điều tra cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Cần Thơ.
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị cơ quan điều tra bắt giữ vào chiều 16-6. Ảnh: An Minh
Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Nhân làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất theo quyết định 63 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.
Nhân đã thuế chấp siêu thị Citimart mà Công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá để vay 289 tỷ đồng. Khi được ngân hàng giải ngân 259 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo quyết định 63, Nhân đã chuyển hàng trăm tỉ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Tân Tiến do ông Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI (TPHCM) và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (TPHCM).
Sau khi được chuyển tiền vào tài khoản, Công ty Tân Tiến mang đi gởi tiết kiệm ngược lại ngân hàng để hưởng lãi suất 9% /năm, thu lợi gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Tân Tiến còn dùng số tiền gần 58 tỷ đồng mua lô đất trúng đấu giá tại đường Nguyễn Trãi; dùng 1,9 tỷ đồng để xây dựng các công trình cá nhân của Nhân như: biệt thự trong khu dân cư 91B; công trình số 51 và 78 đường Nguyễn Trãi. Số tiền còn lại, trên 33 tỷ đồng được Công ty Tân Tiến dùng vào việc trả lương nhân viên, mua xe chở công nhân, xe lu, tiếp khách…
Theo cơ quan điều tra, nếu tính từ tháng 1-2012 khi Nhân được ngân hàng giải ngân gói vay ưu đãi cho đến khi bị phát hiện gói vay sử dụng sai mục đích (năm 2014), Nhân đã hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng.
An Minh
