(SGGPO).- Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 31-3, Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an, phối hợp với Công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng Thiên Mã), giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi sai phạm về kinh tế liên quan đến một số ngân hàng tại Cần Thơ. Thông tin ban đầu cho biết số tiền sai phạm lên đến khoảng 700 tỉ đồng.
Hàng chục cán bộ của C46 và PC46, công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã phối hợp cùng nhau tiến hành khám xét căn biệt thự hoành tráng của ông Tòng trong hẻm 75 đường Trần Phú. Cùng thời gian này, một mũi trinh sát khác đã phối hợp với công an quận Ô Môn tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Tòng trong khu công nghiệp Trà Nóc. Tài liệu, chứng cứ chưa được công an thống kê cụ thể vì còn đang trong quá trình khám xét. Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 31-3, Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ ông Tòng và dẫn giải ông này về trụ sở của C46 bằng đường hàng không để tiến hành các bước thủ tục tố tụng cần thiết.
Trong thời gian làm giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã, để có đồng vốn phục vụ cho thu mua thủy sản, đầu tư nhà máy, ông Tòng phải lập nhiều hồ sơ để vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Trong các hồ sơ này có nhiều bộ không minh bạch, dẫn đến việc ngân hàng không thể thu hồi được vốn và chuyển sang nợ xấu. Số tiền thuộc diện nợ xấu này được một số tài liệu xác định khoảng 700 tỉ đồng.
Cũng do nợ nần chồng chất, vào năm 2014, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn đã kê biên, phát mãi chiếc xe ô tô Hummer H2 trị giá khoảng 4 tỉ đồng của ông Tòng để thi hành án. Chiếc xe này ông Tòng dùng để thế chấp một gói tín dụng vay khoảng 10 tỉ đồng từ ngân hàng Việt Á, chi nhánh Cần Thơ, với số tiền đảm bảo từ chiếc xe trên khoảng 86 ngàn USD. Đến hạn thanh toán nhưng ông Tòng không có khả năng chi trả nên ngân hàng đưa vụ việc ra tòa án, bản án có hiệu lực nên cơ quan thi hành án tiến hành kê biên theo qui định của pháp luật để đảm bảo thi hành bản án tòa tuyên. Chiếc xe Hummer của ông Tòng từng một thời "lừng lẫy" tại Cần Thơ với biển số tứ quí 95H - 3333. Chiếc xe này được tương truyền chống đạn, chống khủng bố. Trước khi chiếc xe này bị kê biên thì nó được một người dân sử dụng tại TPHCM, cơ quan thi hành án phải lên tận TPHCM tiến hành thủ tục mang xe về Cần Thơ.
HÀM LUÔNG - LÊ PHƯƠNG
