Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nguyên là nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh Cà Mau). Nguyễn Hải Đăng bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền 11,4 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT cũng tiến hành bắt giam đối với Trần Đức Thuận (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM, nguyên là nhân viên Ngân hàng MBBank, chi nhánh Cà Mau). Trần Đức Thuận bị bắt vì liên quan đến số tiền cáo buộc lừa đảo 6,5 tỷ đồng.
Theo cơ quan CSĐT, cả Đăng và Thuận lợi dụng mác là cán bộ ngân hàng nên đứng ra huy động vốn để đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân nhưng sau đó, chiếm đoạt số tiền trên.
