Cần Thơ: 8 cán bộ ngân hàng ra tòa vì tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo

(SGGPO).- Ngày 15-1, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty TNHH An Khang, đóng KCN Trà Nóc ra xét xử sơ thẩm. 14 bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo gần 200 tỷ đồng, lớn nhất TP Cần Thơ từ trước đến nay phải hầu tòa.

Trong số này có tới 8 người nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ). Công ty TNHH An Khang do ông Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu) làm giám đốc, chuyên về chế biến xuất khẩu thủy sản (cá tra) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân) làm phó giám đốc. 

VKSND TP Cần Thơ truy tố Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương cùng các thuộc cấp là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 cán bộ ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) bị truy tố tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; 5 cán bộ còn lại bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) và 4 người tại VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng). 

Các bị cáo hầu tòa

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách ưu đãi, thông thoáng trong tín dụng đối với xuất khẩu thủy sản của các ngân hàng, trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2010 đến tháng 5-2011, Nguyễn Thị Thu Sương cùng với Nguyễn Hồng Quân, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong… đã dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống hàng hóa thành phẩm tồn kho, làm giả hồ sơ xuất khẩu hàng hóa và xen lẫn một số hồ sơ có tài sản thật để thế chấp ngân hàng vay tiền và chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, bị can Sương được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam- chi nhánh Tây Đô; Ngân hàng TMCP An Bình- chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ-Hậu Giang (VDB); Vietinbank chi nhánh Trà Nóc phát vay tổng cộng 270 tỷ đồng (gồm hơn 140,1 tỷ đồng tiền Việt Nam và 6,4 triệu USD); đã chiếm đoạt 105 tỷ đồng và gần 4,4 triệu USD. Trong đó, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ; 11 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam-chi nhánh Tây Đô; 3,9 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP An Bình-chi nhánh Cần Thơ; gần 4,4 triệu USD của Vietinbank chi nhánh Trà Nóc và 75,1 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ-Hậu Giang.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 3 ngày…

Bình Đại  

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty 3-2

Khởi tố 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty 3-2

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, trong quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3-2), đơn vị đã khởi tố 4 bị can liên quan.

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Hoãn phiên tòa ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Sáng nay 22-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ. Nhưng do vắng mặt một số bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi các bị cáo. Thời gian mở sẽ được thông báo sau.