Đối tượng Nguyễn Minh Đạt, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng Kinh doanh spa, mỹ phẩm tạo "vỏ bọc"
Theo điều tra, đường dây đánh bạc online “khủng” 2.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá do Nguyễn Minh Đạt (33 tuổi, ngụ quận 7) cầm đầu.
Đạt tự móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tổ chức cá cược tại Việt Nam. Sau một thời gian, Đạt đã tuyển thêm nhiều đàn em ở nhiều tỉnh thành ở trong cả nước để đường dây của mình ngày càng mở rộng.
Theo khai báo của Đạt, trước đây Đạt vốn là một con bạc thông qua hệ thống đánh online, khả năng nói tiếng Anh của Đạt cực tốt. Sau đó, Đạt thường xuyên qua nước ngoài để "ăn thua" tại các sòng bài. Trong thời gian chơi, Đạt bắt mối với các đối tượng trong đường dây cá cược quốc tế. Dần Đạt trở thành đại lý cấp 1 của trang mạng đánh bạc trực tuyến M88.
Đối tượng Trần Đông Ca (em của "bà trùm" Hồng Trinh) Khoảng năm 2015, Đạt qua Singapore để đánh bạc thì tình cờ quen biết với Hồng Trinh cũng là 1 dân chơi cờ bạc.
Trước vẻ đẹp xinh của Hồng Trinh, Đạt đã bị cuốn hút vào người đẹp. Một thời gian trò chuyện quen biết, cả 2 phát sinh tình cảm và Hồng Trinh luôn đi theo ông trùm ở bất kỳ nơi nào.
Thời điểm này, Đạt đã thành lập 1 đường dây tổ chức đánh bạc do mình làm chủ. Đạt đem chuyện kể lại cho người tình Hồng Trinh. "Bà trùm" rủ thêm người thân của mình là Trần Đông Ca (em của "bà trùm") và một số người thân trong gia đình, họ hàng cùng điều hành đường dây do Đạt cầm đầu.
Để tránh bị dòm ngó của cơ quan chức năng, Đạt không để “hot girl” của mình điều hành trực tiếp. Đạt mở cho người tình của mình 1 tiệm spa lớn có tiếng để Hồng Trinh điều hành.
Một siêu xe của "trùm" Đạt Đạt cùng Hồng Trinh tạo "vỏ bọc" cho hoạt động tổ chức cờ bạc của mình bằng cách “giả” là những người kinh doanh chuyên về mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa có tiếng. Cả hai thường xuyên tham dự các sự kiện triển lãm, trưng bày giới thiệu các loại mỹ phẩm, nước hoa… ở TPHCM và các tỉnh thành khác.
Sau đó, Đạt sẽ đầu tư mua sản phẩm rồi đăng tải hình ảnh người tình của mình cùng sản phẩm lên mạng. Cả 2 mở nhiều đại lý kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa… ở nhiều tỉnh thành. Đáng nói, ông trùm cùng người tình Hồng Trinh tạo "vỏ bọc" cực kỳ hoàn hảo khiến nhiều người lầm tưởng cả 2 là những doanh nhân thành công…
Nhân vật quyền lực số 2 của đường dây
Khoảng năm 2016, "trùm" Đạt bị tai biến và được đưa đi điều trị ở nhiều bệnh viện có tiếng. Sau một thời gian, tình hình sức khỏe của Đạt dần ổn định và quay trở về với công việc điều hành đường dây đánh bạc khủng của mình cùng "hot girl".
Theo điều tra, thời điểm "trùm" Đạt bị tai biến, mọi hoạt động của đường dây đánh bạc đều có bóng dáng của Hồng Trinh. Với nguồn thu từ lợi nhuận khủng từ dòng tiền các con bạc đổ về mỗi ngày, Hồng Trinh cùng người thân gia đình tiến hành tiếp quản thành thạo các khâu mà "trùm" Đạt đã làm trước đây.
Đối tượng Nguyễn Minh Quang
Đối tượng Lê Hữu Long Tại 14 điểm, công an bắt giữ khẩn cấp các đối tượng gồm: Đạt, Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng khác liên quan khác để điều tra làm rõ.
Tang vật thu giữ gồm: 3 “siêu” xe, sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỷ đồng, 210 tờ mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng, thẻ tài khoản ngân hàng, sim ĐTDĐ, đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, iPad…
Từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Trang web này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước.
Hiện công an đang điều tra mở rộng.
