Chính phủ Cuba do Chủ tịch Raul Castro đứng đầu vừa quyết định thông qua một loạt biện pháp nhằm phát hiện và xử lý các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và luân chuyển dòng vốn bất hợp pháp. Động thái trên chưa từng có tiền lệ trong ngành lập pháp Cuba. Quyết định này được đưa ra vào thời điểm cuộc chiến chống tham nhũng đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Cuba.
Nghị quyết mới gồm 25 điểm, do ông Ernesto Medina, Bộ trưởng - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba, ký duyệt, nêu rõ chiến lược quản lý nguy cơ đối với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí sẽ được áp dụng với tất cả các văn phòng, công ty con và chi nhánh của mỗi tổ chức tài chính.Theo những quy định mới, các thành viên của hệ thống ngân hàng quốc gia Cuba sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát các giao dịch tài chính nhằm ngăn ngừa những giao dịch này bị lợi dụng hoặc dính dáng đến các hoạt động thu lợi bất hợp pháp, hoặc tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí. Dự kiến, nghị quyết sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Cuba vào tháng 7 tới.
VIỆT ANH
