(SGGP).- Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố ba bị can Hàm Quang Thức (SN 1978, ngụ tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH DV-TM XD Thanh Lâm Nguyễn), Nguyễn Công Khôi (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH N&K), Đỗ Thị Quỳnh Châu (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương, kế toán Công ty TNHH N&K) ”.
Từ năm 2001 đến năm 2010, Nguyễn Văn Danh (SN 1974, ngụ quận 9, hiện đã bỏ trốn) thành lập Công ty TNHH DV-TM Minh Khôi, Công ty TNHH DV-TM XD Thanh Lâm Nguyễn, Công ty TNHH DV-TM Anh Khôi và sử dụng pháp nhân của những doanh nghiệp này bán 1.460 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung cho 632 đơn vị, cá nhân trong và ngoài địa bàn TPHCM; với tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ ghi khống là hơn 276 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT hơn 14 tỷ đồng. Để che giấu hành vi sai phạm, tránh sự kiểm tra phát hiện và xử lý của các cơ quan chức năng, Danh mua 1.372 tờ hóa đơn GTGT của 228 doanh nghiệp nhằm kê khai đầu vào, báo cáo giả tạo. Được thuê đứng tên làm Giám đốc Công ty Thanh Lâm Nguyễn, Hàm Quang Thức đã giúp sức cho Danh trong việc bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung.
Nguyễn Công Khôi là một trong những khách hàng mua hóa đơn GTGT từ Danh. Khôi mua 70 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung trị giá 5,9 tỷ đồng rồi bán lại cho người khác để thu lợi bất chính 0,5% trên giá trị trước thuế - tổng cộng số tiền thu lợi là 28 triệu đồng. Đỗ Thị Quỳnh Châu viết và xuất bán 45 hóa đơn GTGT với tổng trị giá 8 tỷ đồng, giúp sức cho Danh và Khôi trong việc bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung nên cũng bị đề nghị truy tố.
A.CHÂN
