(SGGP).- Ngày 21-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Ngọc (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân), lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lê Văn Ngôn (42 tuổi, ngụ quận 8) vì đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, Ngọc quen biết một đối tượng người Đài Loan tên Hsu Li Tsung và tham gia vào đường dây lừa đảo do Hsu Li Tsung cầm đầu. Theo sự phân công, tháng 12-2013 Ngọc về Việt Nam tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng để mua lại, mang sang Đài Loan đưa cho Hsu Li Tsung. Cùng thời điểm này, Hsu Li Tsung sang Việt Nam và làm quen với Ngôn. Theo đề nghị của Hsu Li Tsung, Ngôn cũng đã mua 30 thẻ thanh toán quốc tế, 9 thẻ thanh toán trong nước để giao cho Hsu Li Tsung.
Có được những thẻ thanh toán quốc tế này, ngày 12-2-2014, Hsu Li Tsung cùng đồng bọn dùng thủ đoạn gọi điện thoại vào số máy bàn của bà N.T.B.L. (ngụ quận Bình Thạnh), đóng giả nhân viên của công ty điện thoại thông báo bà L. nợ tiền cước điện thoại 9 triệu đồng; hiện công ty đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Hà Nội để giải quyết. Khi gọi vào số điện thoại 041080 theo hướng dẫn, bà L. được chuyển máy gặp một người tự xưng tên là Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Công an TP Hà Nội. Người này nói bà L. bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động phạm pháp rửa tiền mà Công an TP Hà Nội đang điều tra và liên tục đe dọa sẽ bắt tạm giam bà. Lo sợ, bà L. chuyển 337 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng tên Hiếu chỉ định (là tài khoản có thẻ thanh toán quốc tế được Ngọc mua và giao cho Hsu Li Tsung) để giám định. Sáng hôm sau, Hiếu tiếp tục điện thoại yêu cầu bà L. chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản để thẩm tra. Nghi ngờ bị lừa, bà L. làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận dù biết Hsu Li Tsung sử dụng những thẻ thanh toán quốc tế này vào việc lừa đảo nhưng vì lời hứa được trả tiền công cao, được chia 3-5% trên số tiền lừa đảo được nên Ngọc và Ngôn đã giúp sức. Tổng cộng Ngọc được trả tiền công mua thẻ 2,5 triệu đồng/thẻ, thanh toán tiền vé máy bay khứ hồi Đài Loan - Việt Nam và tiền ăn khoảng 21.000 Đài tệ (tương đương 14,2 triệu đồng Việt Nam), được tạm ứng tiền chia phần trăm số tiền chiếm đoạt là 200.000 Đài tệ (tương đương 140 triệu đồng Việt Nam); Ngôn được chia 7.000 USD và 67,3 triệu đồng.
* Tối 21-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Vĩ Nam (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Lưu Tuấn Kiệt (25 tuổi, ngụ quận 5) do có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hai đối tượng này nằm trong đường dây phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, giả danh cơ quan công an để chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can trong đường dây này là Trần Văn Huy (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Trần Văn Tèo (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).
ÁI CHÂN
