Hôm nay 5-5, xét xử 15 bị cáo trong vụ án tại Công ty Nhật Cường

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm chủ tọa.

Lúc 7 giờ 25, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xét xử.

Trong phần thủ tục, chủ tọa thông báo có nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường) đã chết ngày 23-4 do trọng bệnh. Do đó, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng. Các bị cáo còn lại đều có mặt.

Các bị cáo bị xét xử vì hành vi "Buôn lậu", gồm: Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường; Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Bán hàng; Nông Văn Lư, nhân viên; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple; Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ; Bùi Quốc Việt, nhân viên; Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc; Lê Hoài Phương, nhân viên; Nguyễn Bảo Trung và Ngô Đức Tùng (đều ở Hà Nội); Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng (đều ở Hải Phòng); Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn.

Hôm nay 5-5, xét xử 15 bị cáo trong vụ án tại Công ty Nhật Cường ảnh 1

Các bị cáo được dẫn giải tới tòa

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 2 hành vi “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hôm nay 5-5, xét xử 15 bị cáo trong vụ án tại Công ty Nhật Cường ảnh 2

Bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (gồm các loại điện thoại di động, máy tính, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Hôm nay 5-5, xét xử 15 bị cáo trong vụ án tại Công ty Nhật Cường ảnh 3

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Công ty Nhật Cường đã giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số hơn 52.000 sản phẩm với tổng trị giá hơn hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 - Luật Kế toán.

Hôm nay 5-5, xét xử 15 bị cáo trong vụ án tại Công ty Nhật Cường ảnh 4

Cơ quan tố tụng xác định, với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Hiện, Bùi Quang Huy cùng một số bị can khác trong vụ án đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa sáng nay, Tòa triệu tập 12 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, có 20 luật sư tham gia bào chữa.

GIA KHÁNH