Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm chủ tọa.


Theo cáo trạng, từ tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (gồm các loại điện thoại di động, máy tính, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Công ty Nhật Cường đã giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số hơn 52.000 sản phẩm với tổng trị giá hơn hơn 300 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 - Luật Kế toán.

Cơ quan tố tụng xác định, với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Hiện, Bùi Quang Huy cùng một số bị can khác trong vụ án đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cựu Chủ tịch HĐTV VEAM tự nhận “là người năng động, thấy có lợi thì làm"
-
Khởi tố vụ án hình sự tại CDC Đồng Tháp liên quan đến Công ty Việt Á
-
Xét xử 17 bị cáo tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
-
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả mác Heath 2000 Canada: Các luật sư bào chữa phản bác quan điểm buộc tội bị cáo Trương Quốc Cường
-
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù
-
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả mác Health 2000 Canada: Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc tẩy xóa hồ sơ thẩm định
-
Vụ buôn bán thuốc giả Heath 2000 Canada: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thừa nhận thiếu sót
-
Vụ buôn bán thuốc giả Heath 2000 Canada: Làm giả hợp đồng mua bán để nhập thuốc về Việt Nam
-
Sáng nay 12-5, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm hầu tòa
-
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thiếu kiểm tra, giám sát, để thuốc giả nhập vào Việt Nam