(SGGPO).- Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây giả danh cơ quan công an để chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Trần Văn Tèo (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Những cuộc gọi giả danh
Một ngày đầu tháng 1-2014, bà N.T.T.V. (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) nhận được cuộc gọi vào số máy điện thoại bàn. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là người của Tổng đài VNPT, thông báo bà L. nợ cước điện thoại lên đến gần 9 tỷ đồng; công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ của bà sang Công an TP Hà Nội để giải quyết, yêu cầu bà V. giữ máy để gặp người tên Đạt, giới thiệu là công an của TP Hà Nội. Đối tượng này nói rằng ngoài việc nợ cước điện thoại, bà V. còn liên quan đến đường dây rửa tiền tại một ngân hàng. Sau đó, đối tượng này gọi vào điện thoại di động của bà V. từ số máy của Công an TP Hà Nội hỏi về lý lịch và tài khoản tiết kiệm của bà V.
Trần Văn Tèo (trái) và Trần Văn Huy (phải) mặc áo sọc tại cơ quan điều tra
Tin tưởng đối tượng này là người của cơ quan công an, bà V. cho biết có một sổ tiết kiệm 130 triệu đồng tại Ngân hàng TM Sài Gòn. Đối tượng yêu cầu bà V. phải chuyển 100 triệu đồng vào một tài khoản mở tại Ngân hàng ACB để giám định, hứa sau hai tiếng đồng hồ sẽ trả lại. Lo sợ vô tình bị liên quan đến đường dây rửa tiền như lời dọa dẫm trên, muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, bà V. làm theo lời yêu cầu. Đến khi thấy tiền không được trả lại, bà V. đến cơ quan công an trình báo.
Không chỉ riêng bà V., nhiều người dân khác cùng ngụ tại quận Bình Thạnh cũng đến cơ quan công an tố cáo về việc bị các đối tượng giả danh Công an TP Hà Nội dùng thủ đoạn tương tự, dọa dẫm họ liên quan hoạt động phạm pháp rửa tiền, yêu cầu những người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do bọn chúng mở tại Ngân hàng ACB, Ngân hàng Sacombank để giám định nếu không muốn ra Hà Nội làm việc trực tiếp, sau đó chiếm đoạt.
Tang vật vụ án
Nhận hồ sơ do Công an quận Bình Thạnh chuyển giao, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an TPHCM tiến hành điều tra vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy số tiền các nạn nhân chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo được chuyển vào tài khoản mang tên Trần Văn Huy. Từ đầu mối này, cơ quan điều tra làm rõ hai đối tượng mắt xích trong đường dây lừa đảo là Trần Văn Huy và Trần Văn Tèo. Khi Huy, Tèo đến Ngân hàng ACB chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi rút tiền từ trong tài khoản thì bị công an bắt giữ.
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Qua lời khai của Huy, Tèo có thể xác định: Tháng 11-2013 Tèo sang Campuchia làm bảo vệ cho một đối tượng người Trung Quốc tại chợ Olympic. Sau hơn một tháng làm việc, Tèo được chủ (người Trung Quốc) yêu cầu về Việt Nam tìm người mở tài khoản thẻ thanh toán quốc tế, với điều kiện phải có đăng ký Internet Banking (dịch vụ chuyển tiền qua Internet), đăng ký báo tin về số tiền trong tài khoản qua điện thoại. Thẻ này sẽ được chủ của Tèo mua lại với giá 1 triệu đồng/thẻ.
Biết người này mua thẻ thanh toán quốc tế để sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào các tài khoản này để chiếm đoạt, nhưng Tèo vẫn đồng ý tiếp tay. Khi về Việt Nam, Tèo đứng tên mở 2 thẻ thanh toán quốc tế tại ngân hàng và liên hệ mua của hai người khác 7 thẻ Visa và Mastercard, sau đó giao hết cho chủ của mình.
Đến cuối tháng 12-2013, Tèo tiếp tục về lại Việt Nam, tìm gặp Huy nói về việc ông chủ người Trung Quốc cần mua thẻ thanh toán quốc tế. Cũng như Tèo, biết người này dùng thẻ thanh toán quốc tế vào mục đích lừa đảo nhưng Huy vẫn đến ngân hàng làm thẻ Visa, thẻ Mastercard rồi đưa cho Tèo mang sang Campuchia giao lại cho ông chủ.
Đến ngày 9-1-2014, Huy nhận được 4 tin nhắn từ dịch vụ của ngân hàng thông báo có người chuyển vào tài khoản do Huy đăng ký trước đó, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Dù biết số tiền này không phải của mình, nhưng Huy bàn với Tèo cùng nhau chiếm đoạt. Trong hai ngày 9 và 10-1-2014, cả hai rút nhiều lần tại các máy ATM được 90 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngày hôm sau, cả hai đến ngân hàng rút tiền thì bị bắt giữ.
Theo nhận định của cơ quan điều tra, Huy và Tèo nằm trong đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ viễn thông để kết nối vào đường truyền điện thoại của các cơ quan pháp luật Việt Nam nhằm đánh lừa người bị hại.
Đến nay, cơ quan điều tra làm rõ nhiều người bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân khi nhận những cuộc gọi tương tự như trên thì cần vừa duy trì cuộc điện thoại với đối tượng gọi đến với lý do cần bàn bạc thêm, vừa thông báo cho điều tra viên Trần Ngọc Ẩn của Đội 8 PC46 - Công an TPHCM theo số điện thoại (08)38640508 hoặc cơ quan công an gần nhất.
Ái Chân
