Các bị can nêu trên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25-12-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đề nghị phạt cựu Đại tá Phùng Anh Lê 9-10 năm tù giam về tội nhận hối lộ
-
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng, đề nghị tòa trả tự do
-
Tử hình kẻ sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ
-
Trả hồ sơ vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty Alibaba
-
Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lĩnh tù chung thân
-
Cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
-
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam được giảm 18 tháng tù
-
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ Nhâm Hoàng Khang
-
Ông Lê Tùng Vân đề nghị trả tự do cho các bị cáo
-
Em gái ông Lê Tùng Vân ra đầu thú ở TPHCM