(SGGPO).- Ngày 10-12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án “Trần Văn Một cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố 3 bị can: Trần Văn Một (41 tuổi, ngụ Long An, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Hà Nội-Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP quốc tế Phương Bắc Việt); Tống Văn Biên (51 tuổi, ngụ Ninh Bình, hộ khẩu ở số 47/15 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TPHCM, nghề nghiệp lao động tự do); Đèo Văn Nghĩa (64 tuổi, ngụ Lai Châu, hộ khẩu tại tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu, nghề nghiệp lao động tự do).
Thùng tiền xu USD cổ giả do Một tạo dùng để lừa đảo.
Qua điều tra, Cơ quan An ninh đã làm rõ, mặc dù không có vốn đầu tư và đang ở trong tình trạng nợ nần nhưng Trần Văn Một vẫn xin thành lập và làm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội-Hoàng Ngân (Công ty Hoàng Ngân), với số vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng và 43 ngành nghề kinh doanh nhưng thực tế công ty này không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì.
Do đó, để chiếm đoạt được tiền của người khác, lợi dụng chiêu bài “Kho báu Hoa mai hội” (là tổ chức không có thật do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để lừa đảo), Một và đồng bọn đã tìm cách mua bán, vận chuyển nhiều hiện vật mà chúng bịa đặt là tài sản “Kho báu Hoa mai hội”. Trong số các hiện vật này đáng chú ý có các thùng xu “đô la cổ” (là những đồng hợp kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD/xu, ghi năm sản xuất 1923, được đóng thành các thùng, mỗi thùng có 360 xu, tổng trị giá 72 tỷ USD). Không chỉ có vậy, Một cùng đồng bọn còn tạo dựng nhiều hình ảnh được scan màu mà chúng gọi là các “tờ bond” có nội dung về số tiền đặc biệt lớn lên tới 993 tỷ USD và lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo… làm phương tiện lừa đảo.
Trần Văn Một ghép ảnh vào một tờ giấy ủy quyền để dễ lừa đảo.
Bọn chúng còn khuyếch trương, tạo dựng danh nghĩa của nhiều tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành để người khác tin tưởng “kho báu” có thật và đã được Nhà nước cho phép, ủng hộ để dụ dỗ người khác tham gia góp vốn.
Tinh vi hơn, các đối tượng trong vụ án này đã sử dụng tờ báo An ninh thế giới thời gian gần nhất đặt cạnh các bộ bond và ghép ảnh Một vào cùng tờ bond để chụp ảnh đưa cho người khác xem để tạo thêm sự tin tưởng…
Trần Văn Một ghép ảnh của mình vào 2 tờ bond để dễ lừa đảo.
Bằng các thủ đoạn trên, Một và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của nhiều người.
MINH KHANG
