Vào tháng 2-2017, Công ty TNHH Thương mại Wing Ying (gọi tắt Công ty Wing Ying, trụ sở Hồng Kông) ký hợp đồng mua 200 tấn chì thỏi với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2 (gọi tắt Công ty Nguyệt Minh 2, trụ sở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), với tổng trị giá hợp đồng 454.000 USD.
Ngày 17-2, Công ty Wing Ying nhận được thông báo từ email gần giống với địa chỉ email mà Công ty Nguyệt Minh 2 đang sử dụng, trong đó đề nghị đối tác chuyển khoản tiền đặt cọc 90.800 USD, tương đương hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản số 060114096000 mang tên Huỳnh Thụy Hồng Châu mở tại Ngân hàng SacomBank - chi nhánh Sài Gòn (thay vì chuyển vào tài khoản của Công ty Nguyệt Minh 2 như đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết). Tin tưởng đây là đề nghị từ phía Công ty Nguyệt Minh 2, cùng ngày Công ty Wing Ying đã chuyển 90.800 USD vào tài khoản của Huỳnh Thụy Hồng Châu.
Không thấy đối tác chuyển tiền, đại diện Công ty Nguyệt Minh 2 liên hệ Công ty Wing Ying thì mới phát hiện việc bị chiếm đoạt tiền. Sự việc được trình báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM. Công ty Wing Ying đã cử người đại diện đến trình báo vụ việc tại cơ quan CSĐT - Công an TPHCM. Dù phía ngân hàng nhiều lần liên hệ với Châu yêu cầu hoàn trả lại số tiền trên nhưng Châu không đồng ý. Châu đã rút số tiền trên sử dụng cho cá nhân và chuyển khoản cho nhiều cá nhân khác.
