(SGGP).- Ngày 20-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B - Bộ Công an) công bố quyết định tịch thu sung công quỹ toàn bộ tang vật của vụ mua bán trái phép ngoại tệ, gồm: 500.000 USD và hơn 10,6 tỷ đồng. Đồng thời, xử lý vi phạm hành chính, phạt 150 triệu đồng đối với hai bên bán và mua trái phép ngoại tệ (mỗi bên bị phạt 75 triệu đồng).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-11, tại Phòng giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank (đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TPHCM), C46B phát hiện ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải - Thương mại - Dịch vụ Minh Phúc (gọi tắt là Công ty Minh Phúc; trụ sở đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận) cùng ông Huỳnh Thanh Nhất Hiếu và Phan Anh Huệ, nhân viên chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai (84C Cống Quỳnh, quận 1) đang bán, mua trái phép 500.000 USD.
Qua điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của bà Nguyễn Minh Phúc, Giám đốc Công ty Minh Phúc, ông Đạt mang 500.000 USD đến Phòng giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank để bán trực tiếp cho bên ông Hiếu, Huệ. Số tiền (hơn 10,6 tỷ đồng) nhận được từ phía hai ông Hiếu và Huệ, ông Đạt sẽ nộp tài khoản của Công ty Minh Phúc mở tại Phòng giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank theo giấy thông báo mã số khách hàng và số tài khoản do bà Phúc giao.
Hai bên thực hiện giao nhận xong, ông Đạt ra quầy ngân quỹ làm thủ tục ký phiếu gửi hơn 10,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Minh Phúc thì bị C46B phát hiện.
Được biết, Công ty TNHH vàng Kim Mai - Chi nhánh 84C Cống Quỳnh chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ hoặc giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ.
MẠNH HÒA
