Mỹ xét xử cựu giám đốc ngân hàng Thụy Sĩ vì tiếp tay cho hoạt động trốn thuế

Ngày 14-10, cựu giám đốc ngân hàng UBS hàng đầu của Thụy Sĩ Raoul Weil đã phải ra hầu tòa án liên bang ở Florida (Mỹ) với cáo buộc tiếp tay cho cho hàng ngàn khách hàng Mỹ trốn thuế.
Mỹ xét xử cựu giám đốc ngân hàng Thụy Sĩ vì tiếp tay cho hoạt động trốn thuế

(SGGPO).- Ngày 14-10, cựu giám đốc ngân hàng UBS hàng đầu của Thụy Sĩ Raoul Weil đã phải ra hầu tòa án liên bang ở Florida (Mỹ) với cáo buộc tiếp tay cho cho hàng ngàn khách hàng Mỹ trốn thuế.

Theo Thẩm phán Liên bang James Cohn, phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 4 tuần và dự kiến một số cựu nhân viên ngân hàng sẽ được triệu tập làm chứng, trong đó có 2-3 người sẽ làm chứng từ London (Anh) qua truyền hình vì họ sợ sẽ bị bắt khi đặt chân lên đất Mỹ.

Cựu giám đốc ngân hàng UBS hàng đầu của Thụy Sĩ Raoul Weil

Ông Weil, 54 tuổi, từng giữ chức Giám đốc bộ phận quản lý tài sản toàn cầu của UBS phục vụ khoảng 20.000 khách hàng nước ngoài. Năm 2008, trong chiến dịch đấu tranh chống nạn trốn thuế của Mỹ, Weil đã bị buộc tội thông đồng giúp trốn thuế ở nước ngoài, đặc biệt là ở Thụy Sĩ. Ông bị các công tố viên Mỹ truy tố về hành vi gian lận giúp các khách hàng ở Mỹ che dấu 20 tỷ USD trong các tài khoảng ở nước ngoài từ năm 2002-2007.

Tháng 1-2009, ông này bị Mỹ phát lệnh truy nã quốc tế sau khi không xuất hiện tại tòa án ở bang Florida. Weil đã bị bắt giữ vào tháng 10-2013 ở Bologna, miền Bắc Italy, sau đó bị dẫn độ về Mỹ ngày 12-12-2013.

Hồi tháng 6-2013, Pháp cũng đã mở cuộc điều tra đối với 3 giám đốc điều hành chi nhánh của ngân hàng UBS tại nước này vì nghi ngờ có dính líu đến các thương vụ phi pháp, cất giấu hàng trăm triệu euro cho giới nhà giàu tại Pháp để trốn thuế hàng chục năm qua.

Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục