Trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Deutsche Bank bị lục soát do nghi rửa tiền

Trụ sở ngân hàng Đức Deutsche Bank và nhiều chi nhánh khác của ngân hàng này tại Frankfurt ngày 30-11 đã bị 170 cảnh sát và các nhà điều tra thuế lục soát trong cuộc điều tra chống rửa tiền. 
“Rửa” 350.000 EUR trong máy giặt

“Rửa” 350.000 EUR trong máy giặt

Thuật ngữ “rửa tiền” xem ra quá phù hợp trong ngữ cảnh này khi cảnh sát Hà Lan tìm thấy khoảng 350.000 EUR được nhồi trong lồng máy giặt khi cảnh sát đột kích vào một căn nhà, bắt một thanh niên 24 tuổi vì tình nghi rửa tiền. 
Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an

Hôm nay 12-11: Xét xử “đại án” cờ bạc lớn nhất từ trước tới nay

Hôm nay 12-11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 
Truy lùng tài sản bất minh

Truy lùng tài sản bất minh

Phó Tổng thống Guinea Xích đạo Teodorin Nguema Obiang vừa bị nhà chức trách Brazil cáo buộc mang hơn 1,5 triệu USD tiền mặt và và các loại hàng xa xỉ với tổng giá trị 15 triệu USD vào Brazil. Luật pháp Brazil cấm du khách mang hơn 2.400 USD tiền mặt vào nước này. 
Phát hiện tổ tiên loài rùa

Phát hiện tổ tiên loài rùa

Các nhà khoa học đã tìm thấy ở miền Nam Trung Quốc bộ xương một loài bò sát bất thường, cho phép tìm hiểu về loài rùa đầu tiên trên Trái đất, từng sống vào đầu kỷ Jura, tại vùng đất mà nay là châu Á.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp

Xây dựng chiến lược phòng, chống rửa tiền

Chiều 19-6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, đã chủ trì họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của ban chỉ đạo. 
Ngân hàng Commonwealth chấp nhận án phạt kỷ lục

Ngân hàng Commonwealth chấp nhận án phạt kỷ lục

Ngân hàng Commonwealth của Australia (CBA) chấp nhận trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu AUD (tương đương 530 triệu USD) để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc vi phạm các luật tài chính về chống khủng bố và chống rửa tiền. 
Ảnh minh họa

Sửa luật để ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Tại hội thảo về Phòng chống rửa tiền trong thời đại công nghệ số do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức ngày 16-5 ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ công nghệ, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng, phức tạp, tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động phòng chống rửa tiền.
Ảnh: Bloomberg

Malaysia: Không có bằng chứng buộc tội Quỹ 1MDB

Ngày 10-4, Ủy ban Bầu cử Malaysia (EC) thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9-5 tới, cuộc bầu cử được cho là phép thử khó khăn nhất đối với 61 năm lãnh đạo đất nước của liên minh cầm quyền hiện nay.

Đọc nhiều nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TTXVN

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 5 vụ án nghiêm trọng, phức tạp ​

Cùng với việc khẩn trương xét xử sơ thẩm 5 vụ án nghiêm trọng, phức tạp; phải tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 4 vụ án lớn khác, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng thống nhất bổ sung 2 vụ án lớn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.