Thanh toán không dùng tiền mặt phòng chống tham nhũng, rửa tiền

Thanh toán không dùng tiền mặt phòng chống tham nhũng, rửa tiền

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho rằng, thanh toán không tiền mặt có nhiều lợi ích cơ bản. Theo đó, với người tiêu dùng, thanh toán điện tử giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và độ an toàn cao hơn. Với các đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán điện tử giúp triển khai, cung ứng dịch vụ nhanh chóng...
Ban hành Nghị quyết chống tội phạm rửa tiền

Ban hành Nghị quyết chống tội phạm rửa tiền

Sáng 31-5, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết số 03 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội "Rửa tiền".
Chấn động đường dây chạy trường hàng chục triệu đô tại Mỹ

Chấn động đường dây chạy trường hàng chục triệu đô tại Mỹ

50 người, trong đó có nhiều người nổi tiếng, ngày 12-3 (giờ địa phương) bị các công tố viên Mỹ cáo buộc dính líu vào đường dây chạy vào các trường đại học danh giá trị giá 25 triệu USD. William Rick Singer chính là người điều hành đường dây gian lận này thông qua sáng lập công ty tư vấn hướng nghiệp và các tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận.

Quang cảnh hội thảo

“Tiền bẩn” ở khu vực sông Mekong khoảng 100 tỷ USD/năm

Đó là thông tin được ông Chris Batt, cố vấn chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố của UNODC đưa ra tại hội thảo “Nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương”.

Làm giàu trên vùng đất chết

Làm giàu trên vùng đất chết

Trước đây, người dân sống ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười của Tiền Giang luôn bị thiếu ăn, nghèo khó vì đất đai nhiễm phèn nặng, khó sản xuất. Nay, vùng đất này đã hồi sinh nhờ công tác thao chua, rửa phèn… 
EU kiểm soát hoạt động rửa tiền qua ngân hàng

EU kiểm soát hoạt động rửa tiền qua ngân hàng

Liên minh châu Âu (EU) thông báo chính phủ các nước thành viên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng cách tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng thông qua Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA).
Anh siết chặt con đường định cư ngắn nhất của giới siêu giàu. Ảnh: Getty Images

Anh ngừng cấp “visa vàng” cho giới siêu giàu

Trong một nỗ lực nhằm đối phó với nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức, kể từ ngày mai (7-12) Bộ Nội vụ Anh sẽ tạm ngừng chương trình cấp visa nhóm 1 hay còn gọi là “visa vàng” cho giới siêu giàu muốn đầu tư và định cư tại Anh. 

Trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Deutsche Bank bị lục soát do nghi rửa tiền

Trụ sở ngân hàng Đức Deutsche Bank và nhiều chi nhánh khác của ngân hàng này tại Frankfurt ngày 30-11 đã bị 170 cảnh sát và các nhà điều tra thuế lục soát trong cuộc điều tra chống rửa tiền. 
“Rửa” 350.000 EUR trong máy giặt

“Rửa” 350.000 EUR trong máy giặt

Thuật ngữ “rửa tiền” xem ra quá phù hợp trong ngữ cảnh này khi cảnh sát Hà Lan tìm thấy khoảng 350.000 EUR được nhồi trong lồng máy giặt khi cảnh sát đột kích vào một căn nhà, bắt một thanh niên 24 tuổi vì tình nghi rửa tiền. 
Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an

Hôm nay 12-11: Xét xử “đại án” cờ bạc lớn nhất từ trước tới nay

Hôm nay 12-11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 
Truy lùng tài sản bất minh

Truy lùng tài sản bất minh

Phó Tổng thống Guinea Xích đạo Teodorin Nguema Obiang vừa bị nhà chức trách Brazil cáo buộc mang hơn 1,5 triệu USD tiền mặt và và các loại hàng xa xỉ với tổng giá trị 15 triệu USD vào Brazil. Luật pháp Brazil cấm du khách mang hơn 2.400 USD tiền mặt vào nước này. 

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 22 giờ ngày 28-3-2020 đã có 617.063 ca xác nhận mắc Covid-19, có 28.376 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 104.256 ca mắc, 1.704 ca tử vong; Italy: 86.498 ca mắc, 9.134 ca tử vong; Trung Quốc: 81.394 ca mắc, 3.295 ca tử vong; Tây Ban Nha: 72.248 ca mắc, 5.690 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 174 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 21 ca đã được chữa khỏi.