(SGGP).- Ngày 14-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Khắc Đại Điền (Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên - Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam - Agribank chi nhánh Hùng Vương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 16-12-2009 đến ngày 5-3-2010, Bùi Thị Kiên Hà (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận) vay của 4 cá nhân với số tiền 30 tỷ đồng. Để tạo lòng tin với người cho vay, Hà thỏa thuận chỉ dùng để duy trì và xác nhận số dư trong tài khoản của công ty mở tại Phòng giao dịch Thanh Niên mà không rút sử dụng vốn; thể hiện qua các “Hợp đồng cam kết” giữa các bên, trong đó ghi rõ “đề nghị ngân hàng không cho phép ai được rút sử dụng tiền vào mục đích khác”.
Tuy nhiên, Phạm Khắc Đại Điền đã không tiến hành phong tỏa tài khoản, tạo điều kiện cho Hà rút ra 29,991 tỷ đồng sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (như trả nợ cũ, thực hiện hợp đồng, chi dùng cho cá nhân…), đến nay không còn khả năng thanh toán.
Giữa tháng 3-2010, các cá nhân cho vay phát hiện Phòng giao dịch Thanh Niên không phong tỏa tài khoản theo cam kết, để Hà rút tiền nên đến Agribank chi nhánh Hùng Vương đòi nợ. Nhằm giúp Điền hợp thức hóa hồ sơ, đối phó với đoàn thanh tra, Hà giả mạo chữ ký bên cho vay trên 7 “Giấy yêu cầu mở phong tỏa tài khoản”.
Vào ngày 18-11, Hà đã bị bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Hà thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Điền ban đầu không thừa nhận hành vi giúp sức cho Hà chiếm đoạt tài sản, viện lý do có “Giấy yêu cầu mở phong tỏa tài khoản” nên cho Hà rút tiền. Về sau, Điền lại khai rằng do tin tưởng Hà rút vốn ra làm ăn rồi sẽ hoàn trả lại ngân hàng, đồng thời cũng vì muốn doanh số của Phòng giao dịch Thanh Niên tăng cao thông qua việc Hà sử dụng vốn kinh doanh nên không phong tỏa tài khoản.
A. CHÂN
