(SGGPO).- Tập đoàn Citigroup cuối cùng đã chấp nhận nộp phạt 180 triệu USD cho Chính phủ Mỹ để kết thúc vụ điều tra liên quan đến việc 2 đơn vị trực thuộc là Đầu tư thay thế Citigroup (Citigroup Alternative Investments) và Các thị trường toàn cầu Citigroup (Citigroup Global Markets) cố tình bưng bít thông tin, đưa ra các đánh giá sai lệch đối với các quỹ cho vay để thu lời phi pháp.
Theo Ủy ban Giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC), 2 đơn vị con của Citigroup đã thu về gần 3 tỷ USD tiền bán cổ phiếu cho 4.000 nhà đầu tư sau khi tuyên bố mua cổ phiếu của 2 quỹ đầu tư ASTA/MAT và Falcon là khoản đầu tư an toàn, tính rủi ro thấp tương tự như mua trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế, cả 2 quỹ này đã sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009, được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi thập niên 30 của thế kỷ trước, và gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Tuyên bố ngày 17-8 của SEC cũng lên án các nhân viên của ASTA/MAT và Falcon đã không trung thực về tình trạng tài chính trong thời điểm khủng hoảng 2007. Phản ứng sau tuyên bố của SEC, người phát ngôn của Citigroup cho hay tập đoàn “hài lòng vì có thể giải quyết ổn thỏa vụ việc”. Số tiền phạt sẽ được dùng để bồi thường cho các chủ đầu tư đã đổ tiền vào 2 quỹ trên.
Trước đó hồi tháng 5, Citigroup cùng với 5 ngân hàng J.P Morgan Chase, Barclays, Royal Bank of Scotland, UBS và Bank of America đã bị chính quyền Mỹ và Anh ra án phạt tổng cộng 5,6 tỷ USD vì đã thao túng đồng USD và đồng EUR trong suốt 5 năm, từ năm 2007.
Chi Hạnh
