Thời gian gần đây tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang xuất hiện nhiều nhà đầu tư có tiền tỷ USD ở ngân hàng nước ngoài đến xin đầu tư các dự án, công trình quy mô lớn làm cho địa phương khấp khởi vui mừng. Thế nhưng, nhiều chứng cứ cho thấy những nhà đầu tư này sử dụng giấy tờ giả, có dấu hiệu lừa lừa đảo, không có năng lực tài chính…
Xí toàn những dự án lớn, trọng điểm
KCN Long Đức Trà Vinh từng được các nhà đầu tư ma để ý tới với dự án hàng chục triệu USD nhưng không thuê được đất.
Năm 2006, tỉnh nghèo Trà Vinh liên tiếp được nhiều nhà đầu tư có tiền tỷ USD đến tìm hiểu, xin đầu tư các công trình trọng điểm quy mô lớn mà trước nay chưa có nhà đầu tư trong và ngoài nước nào dám rớ vì nguồn vốn và thời gian đầu tư xây dựng lớn. Dẫn đầu là Công ty cổ phần Hà Vinh (trụ sở tại TX Trà Vinh) do ông Lã Quốc Toàn làm giám đốc đăng ký đầu tư giai đoạn 2006-2010 cho Trà Vinh khu tái định cư 120 ha tại phường 9 và lộ vành đai TX Trà Vinh.
Công ty cổ phần Phương Uyên (quận 9, TPHCM) do bà Cao Thị Khuyên làm giám đốc xin đầu tư nhà máy chế biến bột cá tại Trà Vinh. Năm 2006, ông Nguyễn Ngọc Thành, giám đốc Công ty TNHH XNK-TM-DV Hà Thành (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đến Trà Vinh đề nghị tỉnh cho đầu tư xây dựng theo hình thức BOT các dự án: Cầu Đại Ngãi, quốc lộ 60 và bến cảng Trà Vinh… Ngoài các “tập đoàn” nêu trên, từ năm 2006 đến nay còn có Công ty TNHH Tấn Quang (Tân Uyên-Bình Dương) và Công ty cổ phần Tân Âu Việt (Bình Thạnh, TPHCM) xin đầu tư trọn gói vào cụm công nghiệp Cổ Chiên và cụm công nghiệp phường 4 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Trước “làn sóng” đầu tư lớn tấp nập vào tỉnh nghèo, không ít vị lãnh đạo cấp tỉnh, huyện vui mừng. Hệ thống đường giao thông, cầu, cảng, trung tâm thương mại, khu tái định cư sớm hoàn chỉnh, Trà Vinh sẽ nhanh chóng theo kịp “bạn bè” trong khu vực…
Có dấu hiệu lừa đảo?
Nhưng lạ một điều, các nhà đầu tư này đều ở trong nước nhưng lại chứng minh thực lực tài chính của mình bằng giấy nhận nợ của các ngân hàng lớn trên thế giới hoặc từ một tập đoàn cung ứng tài chính của nước ngoài, số tiền 1 tỷ USD trở lên. Trước thực tế này, tỉnh Trà Vinh thận trọng đề nghị các nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính đảm bảo bằng xác nhận của các ngân hàng trong nước. Một mặt tỉnh cho xác minh tính chính xác của những giấy nhận nợ từ các ngân hàng quốc tế mà nhà đầu tư cung cấp. Kết quả, thật thất vọng khi tất cả giấy nhận nợ đều là giả…!
Cụ thể như Công ty cổ phần Hà Vinh có giấy nhận trả tiền số QA-83871189 mệnh giá 1,000,000,000 USD (một tỷ USD) do ngân hàng Union Bank of Switzerland phát hành. Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với các ngân hàng nước ngoài trong đó có Cục dự trữ liên bang Mỹ yêu cầu xác nhận về sự tồn tại của phiếu nhận trả tiền nói trên và đã được xác định là: Phiếu hẹn trả tiền mệnh giá 1,000,000,000 USD (một tỷ USD), số sêri: QA 83871189 phát hành ngày 22-11-2004 là giả mạo.
Như vậy, việc chứng minh nguồn vốn đầu tư 1 tỷ USD của ông Lã Quốc Toàn vào Trà Vinh là không có cơ sở. Công ty cổ phần Phương Uyên cũng đưa ra giấy nhận nợ số 00166/MS/HSBC/05 mệnh giá 1,000,000,000 USD (một tỷ USD) của ngân hàng HSBC đã được xác minh trong toàn hệ thống HSBC cho thấy đây là văn bản giả mạo. Đáng chú ý là ngày 18-8-2006, ngành chức năng tỉnh Long An cũng có công văn đề nghị Cục Bảo vệ an ninh kinh tế xác minh văn bản nhận nợ số 00166/MS/HSBC/05 (trùng với số giấy nhận nợ mà Công ty cổ phần Phương Uyên cung cấp) cũng được xác định là giả mạo. Qua xác minh, các ngành chức năng tỉnh Trà Vinh xác định: Công ty TNHH Tấn Quang (Tân Uyên-Bình Dương) và Công ty cổ phần Tân Âu Việt (Bình Thạnh-TPHCM) hoàn toàn không đủ năng lực tài chính đề thực hiện các dự án đăng ký.
Ngoài đăng ký đầu tư nhiều dự án quan trọng tại Trà Vinh với số vốn khoảng 1,5 tỷ USD, Công ty TNHH XNK-TM-XD-DV Hà Thành (vốn điều lệ chỉ có 5 tỷ đồng) còn xin đầu tư vào nhiều địa phương khác tại ĐBSCL. Cụ thể, tháng năm 2004, giám đốc Nguyễn Ngọc Thành gởi 2 công văn số 018/HT-CN và dự án đầu tư cụm công nghiệp tập trung Sông Hậu. Ngoài ra còn có 3 bản tải liệu tiếng Anh.
Trong đó có 1 bản của Công ty Contineltal Finance Asia Ltd., Co (Công ty TNHH cung ứng tài chính Châu Á (có địa chỉ tại Mỹ)) bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành được sắp xếp quyền thương lượng về những dự án phát triển kinh tế ở Việt Nam. Hai văn bản tiếng Anh còn lại xác nhận trách nhiệm và nguồn vốn của công ty TNHH cung ứng tài chính Châu Á trình UBND tỉnh Hậu Giang xin 200 ha đất đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Sông Hậu. Nhưng các tài liệu trên toàn là bảng photocoppy tiếng Anh (không có giá trị pháp lý). Sau nhiều lần đề nghị nhưng ông Nguyễn Ngọc Thành không chứng minh được cụ thể nguồn gốc tài chính nên tỉnh Hậu Giang không giao đất. Cuối năm 2005, tỉnh Bến Tre cũng ra quyết định thu hồi chủ trương cho phép Công ty TNHH XNK-TM-XD-DV Hà Thành thực hiện các dự án đầu tư tại Bến Tre với tổng nguồn vốn gần 4.000 tỷ đồng vì suốt thời gian dài không có động tĩnh gì.
Trước chứng cớ thu thập được, ngành chức năng Trà Vinh xác định việc một số doanh nghiệp trong nước dùng văn bản giả mạo, không có tính pháp lý của các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế để chứng minh năng lực tài chính là có dấu hiệu lừa đảo. Nhằm ngăn chặn các thiệt hại về kinh tế, các ngành chức năng đề nghị Sở KH-ĐT, UBND tỉnh Trà Vinh ngưng ngay việc xét, giao các dự án cho những nhà đầu tư này.
BÌNH ĐẠI
