Tân Hoa xã ngày 25-8 đưa tin, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, từ nay đến cuối tháng 11-2015 sẽ triển khai chiến dịch tấn công mạnh vào các hoạt động ngân hàng hoạt động phi pháp (ngân hàng ngầm) trên quy mô toàn quốc.
Trong chiến dịch truy quét vào tháng 4 năm nay, cơ quan công an các địa phương, như: Quảng Đông, Thượng Hải, Liêu Ninh, Chiết Giang và Tân Cương đã đưa ra ánh sáng 66 ngân hàng ngầm, bắt giữ trên 160 đối tượng phạm tội với số tiền phi pháp lên tới 430 tỷ nhân dân tệ (khoảng 67,2 tỷ USD).
Hoạt động ngân hàng ngầm ở Trung Quốc đã trở thành một kênh chuyển tiền phi pháp của các đối tượng tội phạm kinh tế, tham nhũng và khủng bố. Các dòng tiền này ảnh hưởng tới quá trình vận hành và quản lý thị trường ngoại hối, gây nguy cơ gây mất ổn định thị trường tài chính và vốn quốc gia, đe dọa an ninh kinh tế của Trung Quốc.
HOÀNG THANH
