• Nguyên lãnh đạo, cán bộ ngân hàng bị đề nghị từ 4 đến 16 năm tù
(SGGPO).- Chiều 8-1, sau hai ngày rưỡi xét xử, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình (viết tắt Agribank Tân Bình) bước sang phần tranh luận.
Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo công tố viên, đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi) nguyên là Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần cổ phần Cơ điện lạnh REE - hiện đã bỏ trốn - cầm đầu. Hành vi của các bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số tiền Nhà nước bị chiếm đoạt 120 tỷ đồng là tài sản đặc biệt lớn nên cần phải xử lý nghiêm.
Các bị cáo nghe đề nghị mức án.
Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hai bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa tuy không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng từ lời khai của các bị cáo khác, từ các chứng cứ có trong hồ sơ cho thấy cáo trạng của Viện KSND TPHCM truy tố đối với hai bị cáo này là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong đó, vai trò và hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:
- Trần Huỳnh Nghĩa (49 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt): Mặc dù hai công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt không có quan hệ đầu tư gì vào Công ty REE, cá nhân Nghĩa và những người thân trong gia đình (Trần Huỳnh Trâm, Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh) không có cổ phần tại Công ty REE nhưng Nghĩa đã bàn bạc thỏa thuận với Nguyễn Thị Phương Hoa làm giả các hợp đồng góp vốn đầu tư vào Công ty REE, làm giả cố phiếu Công ty REE do Nghĩa và người thân đứng tên để quan hệ với Agribank Tân Bình lập hồ sơ vay vốn nhằm mục đích chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Thông qua Công ty TNHH Cát Phương Nam, Công ty TNHH Trường Phát Đạt và 4 cá nhân, Nghĩa và Hoa lập hồ sơ, được Agribank Tân Bình giải quyết cho vay tiền theo 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng, từ đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng. Trong đó, bản thân Nghĩa chiếm hưởng 8,4 tỷ đồng. Công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghĩa mức án tù chung thân.
- Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng Hoa): Mặc dù biết rõ Nguyễn Thị Phương Hoa đã bị sa thải, nghỉ làm việc tại Công ty REE từ cuối năm 2005, biết Hoa sử dụng tài liệu giả của Công ty REE, biết rõ Trần Thị Lệ Thu không phải là nhân viên Công ty REE nhưng Phúc vẫn photocopy giấy CMND của Thu; sau đó cùng Hoa tổ chức đưa tài liệu giả cho Thu đến Agribank Tân Bình nhận tiền mang về nhà giao lại cho Hoa và Phúc sử dụng.
Từ nguồn tiền này, Phúc nộp vào tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh của Phúc 17,4 tỷ đồng. Phúc khai đã đưa toàn bộ tiền cho Hoa, nhưng do Hoa đã bỏ trốn, Phúc là chồng của Hoa nên Phúc phải chịu trách nhiệm số tiền chiếm hưởng cùng với Hoa là gần 111,5 tỷ đồng.Công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phúc mức án tù chung thân.
- Trần Thị Lệ Thu (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức): Mặc dù không phải là nhân viên Công ty REE, không biết gì về Công ty REE nhưng Thu được Nguyễn Thị Phương Hoa cho cải trang, mặc đồng phục đóng giả làm nhân viên Công ty REE, đứng tên trong giấy giới thiệu giả làm người của Công ty REE đến Agribank Tân Bình nhiều lần để nhận tiền cho Hoa số lượng lớn. Từ việc làm này, Thu được vợ chồng Hoa - Phúc cho 46 triệu đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện, Thu được cho thêm 40 triệu đồng để bỏ trốn. Tổng số tiền Thu được hưởng là 86 triệu đồng. Công tố viên đề nghị tuyên phạt bị cáo Thu từ 12 đến 14 năm tù.
- Nguyễn Kim Dzoanh (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Phạm Duy Soạn (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt): Mặc dù không góp vốn vào Công ty TNHH Trường Phát Đạt nhưng cả hai bị cáo này đã đứng tên góp vốn, làm giám đốc, người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Trường Phát Đạt.
Biết rõ Công ty TNHH Trường Phát Đạt không có hợp đồng kinh tế, không có vốn góp đầu tư gì vào Công ty REE, Công ty TNHH Trường Phát Đạt không có kinh doanh gì nhưng hai bị cáo này vẫn ký hợp đồng giả với nội dung góp vốn đầu tư vào Công ty REE, ký hợp đồng góp vốn 3 bên với Công ty REE và ngân hàng; ký hồ sơ vay vốn và ký nhận tiền của Agribank Tân Bình; ký phiếu thu giả nộp tiền vào Công ty REE. Nguyễn Kim Dzoanh đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Huỳnh Nghĩa và đồng bọn chiếm đoạt 13 tỷ đồng của Agribank Tân Bình. Tương tự, Phạm Duy Soạn giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Huỳnh Nghĩa và đồng bọn chiếm đoạt 10 tỷ đồng của Agribank Tân Bình. Công tố viên đề nghị tuyên.
* Nguyễn Kim Dzoanh: 8 đến 10 năm tù.
* Phạm Duy Soạn: 7 đến 9 năm tù.
- Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi, cha của Trần Huỳnh Nghĩa): Ký khống hợp đồng góp vốn với Công ty TNHH Trường Phát Đạt để Trần Huỳnh Nghĩa lập phương án vay vốn, đứng tên hồ sơ vay vốn; đứng tên cổ phiếu giả của Công ty REE để thế chấp vay tiền, giúp cho Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa chiếm đoạt của Agribank Tân Bình 7 tỷ đồng. Công tố viên đề nghị tuyên phạt 7 đến 9 năm tù.
- Phạm Việt Văn (58 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank Tân Bình), Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng, Trưởng phòng kinh doanh Agribank Tân Bình), Đỗ Giao Toàn (38 tuổi, nguyên Phó Phòng kinh doanh Agribank Tân Bình), Võ Đức Hùng (57 tuổi, nguyên Trưởng Phòng thẩm định Agribank Tân Bình), Ngô Đức Tài (33 tuổi, nguyên Phó Phòng kinh doanh Agribank Tân Bình), Nguyễn Văn Chín (39 tuổi, nguyên cán bộ thẩm định Agribank Tân Bình): dù biết Công ty TNHH Cát Phương Nam, Công ty TNHH Trường Phát Đạt và các cá nhân là người nhà của bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nhưng theo sự chỉ đạo của Nguyễn Tám (56 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết) các bị cáo vẫn ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là giả mạo; không thẩm định hồ sơ vay, phương án vay vốn, sử dụng vốn; không kiểm tra tính xác thực của tài sản thế chấp.
* Phạm Việt Văn: từ 14 đến 16 năm tù.
* Đặng Thị Duyên Nghĩa: từ 6 đến 8 năm tù.
* Đỗ Giao Toàn: từ 12 đến 14 năm tù.
* Võ Đức Hùng: từ 7 đến 9 năm tù.
* Ngô Đức Tài: từ 6 đến 8 năm tù.
* Nguyễn Văn Chín: từ 10 đến 12 năm tù.
- Nguyễn Trọng Luân (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) và Nguyễn Minh Hòa (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam): Với chức trách nhiệm vụ là thành viên trong đoàn kiểm tra được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty TNHH Cát Phương Nam, hai bị cáo này đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay. Việc này dẫn đến Agribank Tân Bình tiếp tục cho Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng phạm vay tiền, gây hậu quả nghiêm trọng.
* Nguyễn Trọng Luân: từ 4 đến 6 năm tù.
* Nguyễn Minh Hòa: từ 4 đến 6 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Thu nộp lại 86 triệu đồng, bị cáo Nghĩa bồi thường 8,4 tỷ đồng và bị cáo Phúc liên đới bồi thường 111,5 tỷ đồng.
Nguyễn Tám là người đứng đầu Agribank Tân Bình, có vai trò quyết định các hoạt động của Agribank Tân Bình nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới làm sai quy định. Tuy nhiên, do trong quá trình chờ đưa vụ án ra xét xử, ông Tám đã qua đời do bị bệnh nên được đình chỉ xét xử.
ÁI CHÂN
