Vụ lừa đảo vay tiền ngân hàng: Khởi tố tổng giám đốc và 4 giám đốc “ma”

(SGGP).- Ngày 27-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Hữu Tình, sinh năm 1978; Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1977; Bùi Hồng Hạnh; Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1969; Trần Văn Lộng; Trần Thị Tuyết Mai; Nguyễn Đình Nhất về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lưu hành giấy tờ có giá giả”. 

Theo điều tra, Đào Hữu Tình, Tổng Giám đốc Công ty Ban Mai, có trụ sở tại huyện Từ Liêm đặt vấn đề mua lại Công ty TNHH Viễn Đông với giá 75 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục “gia nhập vào công ty”, Tình và Hằng đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của Công ty TNHH Viễn Đông làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cho Công ty TNHH Viễn Đông vay 100 tỷ đồng.

Tình và Hằng liên hệ với Bùi Hồng Hạnh mua 92 hóa đơn giá trị gia tăng trị giá tiền hàng là 127 tỷ đồng có kèm theo các hợp đồng xây dựng với 4 công ty “ma” ở Hải Phòng do Hương, Lộng, Mai và Nhất làm giám đốc.

Sau khi nhận đủ các thủ tục đối ứng từ phía Tình, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã giải ngân cho Công ty TNHH Viễn Đông số tiền là 38,5 tỷ đồng.  

T.VINH 
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đối tượng Phạm Đức Nam. ​

Bắt đối tượng cho vay, lấy lãi gấp 18,25 lần so với quy định

Sáng 3-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Phạm Đức Nam (20 tuổi), trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vì hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Vụ án

Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 13 bị can trong đường dây lừa đảo “tuyển cộng tác viên bán hàng online“

Liên quan đến đường dây lừa đảo “tuyển cộng tác viên bán hàng online“, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 13 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can này có quê quán ở tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, TP Hà Nội.