(SGGP).- Ngày 17-4, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình (viết tắt Agribank Tân Bình).
Trong ngày làm việc đầu tiên, hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo trong nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước vành móng ngựa, Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Huỳnh Công Phúc (SN 1970, chồng của kẻ chủ mưu Nguyễn Thị Phương Hoa – hiện đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế) khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện KSND TPHCM truy tố.
Theo đó, từ tháng 11-2005 đến tháng 6-2009, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE do Nghĩa và người thân của Nghĩa đứng tên để lập hồ sơ vay vốn của Agribank Tân Bình, qua đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng. Phạm Duy Soạn và Huỳnh Công Phúc dù biết hành vi phạm tội trên nhưng vẫn giúp sức qua việc ký hợp đồng giả với nội dung góp vốn đầu tư vào Công ty REE, ký hợp đồng góp vốn ba bên với Công ty REE và ngân hàng, ký phiếu thu giả nộp tiền vào Công ty REE, đưa tài liệu giả để Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức) đến Agribank Tân Bình nhận tiền và mang về cho Hoa…
Riêng bị cáo Thu ban đầu khai báo quanh co, cho rằng bị cáo không giả mạo nhân viên của Công ty REE – không mặc đồng phục có logo của Công ty REE, không cầm theo giấy giới thiệu của Công ty REE – khi đến Agribank Tân Bình nhận tiền. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra: “Chị Hoa đưa đồng phục của Công ty REE cho tôi mặc. Dù hơi rộng nhưng tôi vẫn phải mặc, chị Hoa nói phải mặc đồng phục này vì trong giấy giới thiệu ghi tôi là nhân viên của Công ty REE”. Đến lúc này, bị cáo Thu mới thừa nhận hành vi giả mạo nhân viên Công ty REE.
Hôm nay 18-4, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Agribank Tân Bình.
A.Chân
