Trước đó, vào năm 2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 29-7-2009, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt ông Lộc 9 năm tù và bà Hòa 7 năm tù. Tuy nhiên sau đó, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Ngày 19-8-2010, Viện KSND tỉnh Quảng Trị tiếp tục truy tố ông Lộc và bà Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song, bản án hình sự sơ thẩm số 20/2010/HS-ST ngày 29-9-2010 và bản án hình sự phúc thẩm số 139/2011/HS-PT ngày 5-4-2011 (lần 2) đều tuyên ông Lộc và bà Hòa không phạm tội.
Ngày 19-8-2010, Viện KSND tỉnh Quảng Trị tiếp tục truy tố ông Lộc và bà Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song, bản án hình sự sơ thẩm số 20/2010/HS-ST ngày 29-9-2010 và bản án hình sự phúc thẩm số 139/2011/HS-PT ngày 5-4-2011 (lần 2) đều tuyên ông Lộc và bà Hòa không phạm tội.
Tiếp đó, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm số 139/2011/HS-PT. Ngày 22-7-2013, TAND tối cao tại Đà Nẵng xử giám đốc thẩm và quyết định hủy án để điều tra lại.
Đến ngày 25-1-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án với lý do: “Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can Phan Chí Lộc và Nguyễn Thị Hòa đã thực hiện hành vi phạm tội” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2013.
